En un movimiento audaz, los exchanges de criptomonedas Binance y Huobi tomaron medidas rápidas para congelar cuentas que contenían aproximadamente USD 1,4 millones en criptoactivos vinculados a una notoria organización cibercriminal de Corea del Norte. Esto fue posible gracias a los incansables esfuerzos del equipo de investigadores de Elliptic, que proporcionó inteligencia crítica que permitió una respuesta rápida.
LA LUCHA CONTINÚA
Todo comenzó un fatídico día de junio de 2022, cuando el puente de cadena cruzada Horizon fue pirateado, lo que provocó la pérdida de la asombrosa cifra de USD 99,6 millones en criptoactivos. Los fondos se desviaron a través del ahora sancionado Tornado Cash, blanqueándolos y dificultando su rastreo.
Elliptic y su equipo de investigadores desentrañaron toda la red de transacciones utilizadas para mover los fondos robados. Gracias a sus incansables esfuerzos, pudieron atar cabos y rastrear el flujo ilícito de dinero hasta el Grupo Lazarus, una conocida organización de ciberdelincuentes controlada por Corea del Norte.
Con la ayuda del FBI, Elliptic pudo confirmar la atribución. No tardaron en descubrir que los fondos habían permanecido inactivos hasta hace poco, cuando empezaron a resurgir a través de complejas transacciones.
La directora general de Elliptic, Simone Maini, estaba encantada de que su duro trabajo hubiera dado sus frutos. Comentó:
«Hoy hemos podido detectar el blanqueo de capitales y congelar fondos vinculados a Corea del Norte en tiempo real. Se trata de una gran victoria para nuestro sector, ya que demuestra que tenemos el poder y la responsabilidad de garantizar que los activos digitales no se utilicen para actividades ilegales.»
Binance y Huobi fueron capaces de responder rápidamente y congelar las cuentas que contenían los fondos robados es un testimonio del poder de la colaboración entre los exchanges y los investigadores. Esta acción envía un mensaje claro a los posibles hackers y ciberdelincuentes de que sus actividades ilícitas no serán toleradas en criptomoneda.
A medida que avanzamos hacia un sistema financiero más descentralizado, las empresas deben trabajar juntas para evitar que los activos digitales se conviertan en un refugio para los blanqueadores de dinero y otros actores nefastos. Si adoptamos un enfoque proactivo y aplicamos medidas de seguridad estrictas, podemos garantizar que las criptomonedas sean una fuerza positiva que contribuya a impulsar el crecimiento económico y proporcione acceso financiero a millones de personas en todo el mundo.
En última instancia, se trata de una victoria para Elliptic, Binance, Huobi y todo el sector de las criptomonedas. Demuestra que cuando las empresas y los exchanges trabajan juntos, pueden lograr grandes cosas y hacer que el mundo sea más seguro para todos. Y todo ello sin necesidad de una estricta regulación y supervisión gubernamental.
