En un intento por cubrir la pérdida de 850 millones de dólares que pertenece a las arcas de efectivo Tether, Bitfinex fue ilegal y se asignó dinero de las mismas para cubrir sus errores.
Según los hallazgos de la Oficina del Fiscal General de Nueva York, el intercambio Bitfinex que está bajo el amparo de iFinex Inc. ha violado la ley de Nueva York después de que las investigaciones muestran que Bitfinex estafó a los inversores.
Este último, que es el emisor de monedas Tether, inició una transferencia para transferir 850 millones de dólares a Crypto Capital Corp, una entidad panameña sin ninguna garantía o contrato escrito, por lo tanto, violaba las regulaciones que regían el intercambio.
Además, Bitfinex no reveló que han perdido 850 millones de dólares de las reservas de efectivo de Tether para los inversores. En cambio, los ejecutivos de Bitfinex junto con sus contrapartes de Tether se adelantaron para iniciar otras transacciones corporativas en conflicto que terminaron con Bitfinex obteniendo acceso a más reservas de efectivo.
Según los documentos técnicos de Tether, su moneda está respaldada por una proporción de 1:1 en sus reservas de efectivo. Con el acceso, Bitfinex siguió adelante y se llevó 700 de los 900 millones de dólares de la reserva de efectivo de Tether para cubrir las pérdidas. Con acceso directo a los Tether, Bitfinex usó la reserva de efectivo de Tether como fondo para cubrir las pérdidas que los inversores desconocían y su incapacidad para manejar los retiros de los clientes.
Orden judicial emitida
Mientras actuaba en su mandato legal de proteger a los consumidores de tales riesgos, la Fiscal General Letitia James consiguió una orden judicial que ordenaba a Bitfinex que detuviera cualquier disipación adicional de dólares estadounidenses que respaldan los tokens. Además, la medida cautelar les prohíbe eliminar cualquier registro o destruir cualquier documento que pueda contener los datos necesarios para la investigación.
Según la orden, se supone que Bitfinex debe entregar cualquier documento relacionado con la investigación a la oficina de AG. En un intento por proteger a los clientes de cualquier daño, AG está trabajando para conseguir un recurso para obligar a Tether y Bitfinex a continuar con sus operaciones comerciales. A diferencia de otras instituciones como el USDC de Circle o los dólares de Géminis, lo anterior no habría sucedido porque realizan auditorías públicas estrictas. Sin embargo, para Tether, la falta de auditoría pública creó una laguna que los ejecutivos explotaron.
