Se están ejecutando transferencias financieras anónimas a gran escala sin regulación a través de los servicios cripto en Canadá, así lo reveló un informe de CBC. El documento indica que las operaciones se realizan desde Toronto hasta Montreal, evadiendo las leyes contra el lavado de dinero (AML) y operan fuera del radar de FINTRAC. Una investigación encubierta demostró un retiro de $1,900 en efectivo, verificado solo con la foto de un billete de $5 y gestionado vía Telegram con la exchange no registrada 001k.
Periodistas en Montreal recibieron ofertas para entregar hasta $1,000,000 en efectivo a cambio de Tether (USDT), sin solicitar identificación alguna, lo que revela que el problema escala a niveles millonarios. Estas transacciones violan las regulaciones canadienses que exigen verificación para montos superiores a $1,000. Expertos advierten que esto crea un rastro de dinero intra-trazable, ideal para el crimen organizado, pues el punto de salida anónimo a efectivo anula la transparencia de la blockchain.
Hasta ahora se han identificado más de 20 operadores, pero, la supervisión de FINTRAC es limitada y no logra rastrear a operadores clandestinos o extranjeros que usan apps encriptadas. La firma de análisis Crystal reveló que solo Hong Kong procesó $2.5 mil millones así en 2024. Si Canadá no toma medidas regulatorias significativas, corre el riesgo de convertirse en un centro silencioso para el lavado de dinero cripto.
Fuente: https://www.cbc.ca/news/investigates/crypto-to-cash-canada-9.6979928
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