Puntos claves de la noticia:
- Influencer de Hong Kong «Zhu Gongzi» enfrenta cuatro nuevos cargos por lavado vinculados a $2,4M (HK$18,78M) relacionados con la investigación de la plataforma cripto JPEX.
- El caso JPEX involucra a más de 2.700 víctimas y pérdidas reportadas de ~HK$1,6B, con más de 80 arrestos y HK$228M en activos congelados.
- Los juicios de acusados clave, como el barrister-influencer Joseph Lam, están programados para marzo de 2026.
La investigación por el presunto fraude de JPEX sumó presión judicial sobre el influencer “Zhu Gongzi” (Chu Ka-fai). Fiscales presentaron cuatro cargos de lavado de dinero vinculados a más de HK$18,78 millones, derivados del manejo de fondos en Chung An Bank, Mox Bank, Lee & Wah Bank y HSBC.
La Fiscalía comunicó su plan de elevar el proceso al District Court, tras consultar con el Departamento de Justicia. El magistrado Lin Zikang aplazó la causa hasta el 27 de marzo para formalizar el traspaso. Chu comparece en libertad bajo fianza.
Los nuevos cargos se integran en la macrocausa por JPEX, plataforma de activos virtuales señalada por miles de inversores. La Securities and Futures Commission (SFC) advirtió en septiembre de 2023 que JPEX operaba sin licencia. Poco después, la plataforma bloqueó retiros y disparó comisiones, lo que activó un aluvión de denuncias por fondos inaccesibles.
Cronología y alcance del daño
Registros policiales hablan de más de 2.700 víctimas y pérdidas cercanas a HK$1,6 mil millones (unos US$206 millones) hasta inicios de 2026. La Policía reporta más de 80 arrestos y el congelamiento de HK$228 millones en criptoactivos, efectivo, vehículos, inmuebles y lingotes. La Fiscalía imputa a promotores, operadores OTC y figuras próximas a la plataforma.
En noviembre de 2025, autoridades formularon cargos contra 16 personas, entre ellas Joseph Lam Chok y Chan Wing-yee, quienes salieron bajo fianza. El actor Chengg Cheng permanece en custodia al no cumplir los requisitos de fianza. La Policía solicitó notificaciones rojas de Interpol para tres sospechosos que habrían abandonado la ciudad.
El 15 de diciembre de 2025, la Eastern Magistrates’ Court reprogramó los juicios principales de ocho acusados para el 16 de marzo de 2026, a la espera de ordenar y clasificar material recabado durante dos años de pesquisas. Fuentes judiciales subrayan que el traslado al District Court permitirá audiencias más extensas y una tramitación acorde al volumen probatorio.
El expediente de Chu Ka-fai detalla operaciones entre noviembre de 2020 y agosto de 2023 por HK$18,78 millones. La acusación sostiene que el imputado conocía o debía conocer el origen delictivo de los fondos y continuó manejándolos. La defensa no divulgó pliego argumental, mientras el tribunal mantiene la fianza y ordena cooperación con los requerimientos de traspaso.
Hong Kong endurece el control sobre criptoactivos
El caso JPEX impulsa un giro regulatorio. La SFC y fuerzas del orden acentúan controles sobre publicidad de trading, operadores OTC y canales promocionales que captan usuarios sin debida autorización. Abogados consultados prevén más acciones administrativas sobre estructuras de comercialización y custodia, además de persecución penal cuando existan indicios de fraude o lavado.
Para víctimas y tenedores de tokens, el avance procesal define prioridades: trazabilidad de flujos, recuperación de activos y responsabilidad de promotores. La siguiente fecha marcada es el 27 de marzo, cuando la Fiscalía formalizará el envío del expediente al District Court. En paralelo, los juicios reagendados al 16 de marzo de 2026 concentrarán la evaluación de pruebas financieras, con peritos en banca, blockchain y contabilidad forense.
