El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha vuelto a poner de actualidad el hackeo de Bitfinex de 2016, ya que ha detenido a una pareja estadounidense por conspirar para blanquear 4.500 millones de dólares en criptomonedas robadas en el hackeo.
En un comunicado del martes 8 de febrero, el Departamento de Justicia dijo que arrestó a Ilya Lichtenstein, de 34 años, y a su esposa, Heather Morgan, de 31 años, en Manhattan el martes por la mañana. Ambos supuestamente conspiraron para blanquear las ganancias de 119.754 Bitcoin que fueron robadas de la plataforma de Bitfinex en 2016. El departamento también reveló que había recuperado más de 3.600 millones de dólares robados en el hackeo hasta ahora.
El comunicado dice:
«Dos individuos fueron arrestados esta mañana en Manhattan por una presunta conspiración para blanquear criptodivisas que fueron robadas durante el hackeo de 2016 de Bitfinex, un intercambio de monedas virtuales, actualmente valorado en aproximadamente 4.500 millones de dólares. Hasta ahora, las fuerzas del orden se han incautado de más de 3.600 millones de dólares en criptodivisas vinculadas a ese hackeo.«
Hackeo de Bitfinex 2016 e investigaciones
El incidente del hackeo de Bitfinex ocurrió el 2 de agosto de 2016, cuando un delincuente vulneró el sistema de la bolsa e inició más de 2.000 transacciones no autorizadas. El valor de los 119.754 BTC robados de Bitfinex ascendía a unos 70 millones de dólares en ese momento. Estos BTC robados valen actualmente la asombrosa cifra de 5.200 millones de dólares en el momento de escribir este artículo.
Las 2.000 transacciones enviaron el bitcoin robado a una cartera digital bajo el control de Lichtenstein. Durante los últimos cinco años, Lichtenstein transfirió aproximadamente 25.000 de esos Bitcoins robados a través de complicadas técnicas de lavado de dinero, incluyendo el uso de identidades ficticias para crear cuentas en línea, programas informáticos, depósitos en otros intercambios y darknet, y luego retirar fondos, convertir BTC a otros criptoactivos y cuentas comerciales con sede en Estados Unidos para legitimar su actividad bancaria.
La recuperación de 3.600 millones de dólares
Algunos de los fondos terminaron en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan. Los más de 94.000 BTC restantes permanecieron en el monedero digital controlado por Lichtenstein utilizado para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo. Mediante el registro de las cuentas controladas por la pareja, los investigadores pudieron obtener acceso a los archivos de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Según el DOJ:
«Esos archivos contenían las claves privadas necesarias para acceder al monedero digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex, y permitieron a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente más de 94.000 bitcoin que habían sido robados de Bitfinex. El bitcoin recuperado estaba valorado en más de 3.600 millones de dólares en el momento de la incautación.«
Es la mayor incautación financiera realizada por el Departamento de Justicia, según las autoridades.
El Departamento de Justicia ha acusado a la pareja de «conspiración para cometer blanqueo de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.»
