Puntos clave de la noticia:
- El grupo J5 advierte que el volumen diario de los escritorios OTC ($1.44 billones) supera ampliamente al de los exchanges.
- Los procesadores de pagos cripto han registrado un aumento del 1,000% en reportes de actividad sospechosa desde 2020.
- Reguladores internacionales buscan endurecer la vigilancia para evitar que el lujo se use como vía de lavado.
El grupo de Jefes Conjuntos de Cumplimiento Tributario Global (J5) encendió las alarmas sobre el vínculo entre los escritorios OTC de criptomonedas y el crimen financiero. Su más reciente informe revela que estas plataformas de negociación directa, movilizan volúmenes masivo de capital fuera del radar de las autoridades.
En concreto, se estima que a diario el volumen que movilizan estos escritorios sobrepasan los 1.44 billones de dólares, una cifra que supera a muchos de los exchanges tradicionales. Por esto, el J5 asegura que la ausencia de monitoreo en tiempo real convierte a estas herramientas en el vehículo idóneo para la evasión fiscal.
Asimismo, la alianza conformada por Australia, Canadá, Países Bajos, EE. UU. y el Reino Unido, reveló una alarmante cifra. Se reportaron al menos 236 mil millones de dólares en actividades sospechosas vinculadas a estas plataformas privadas.
El riesgo de los procesadores de pago y bienes de lujo
El informe además destaca que los procesadores de pagos con criptoactivos aumentaron al 1,000% en alertas de transacciones ilícitas. Esto se debe, en gran medida, a la facilidad para adquirir bienes de lujo como vehículos Rolls-Royce o Ferraris mediante activos digitales.
A pesar de que los escritorios OTC de criptomonedas y crimen financiero suelen asociarse por su anonimato, algunas empresas del sector defienden su cumplimiento. Ejecutivos de plataformas como OKX aseguran que aplican protocolos estrictos de KYC y vigilancia en cadena para actuar rápidamente y congelar fondos sospechosos.
En resumen, jurisdicciones como Hong Kong ya implementan regímenes regulatorios más severos para sacar a estos negocios de las «zonas grises». Lo que buscan es garantizar que el ecosistema cripto deje de ser una capa adicional para el blanqueo de capitales hacia las finanzas tradicionales.
