Anatoly Legkodymov, cofundador y principal accionista de Bitzlato, una plataforma de intercambio de criptomonedas en Hong Kong, ha admitido su culpabilidad en un tribunal federal de Brooklyn.
La acusación se centra en la operación de un negocio de transmisión de dinero ilegal, facilitando el transporte y la transferencia de fondos ilícitos.
Según el comunicado del U.S. Attorney’s Office del Distrito Este de Nueva York, Legkodymov permitió laxas medidas de control en Bitzlato.
Esto posibilitó que los usuarios suministraran información de identidad falsa, convirtiendo a la plataforma en un refugio para Hydra Market, un mercado en línea que manejaba más de $700 millones relacionados con narcóticos, lavado de dinero, información financiera robada y documentos de identidad fraudulentos.
El acuerdo de culpabilidad de Legkodymov implica la disolución de Bitzlato y la renuncia a $23 millones en activos confiscados de la plataforma.
Lisa O. Monaco, Fiscal Adjunta de Nueva York, resaltó la acción conjunta para desmantelar el ecosistema criminal de las criptomonedas.
En enero, el Departamento cerró la infraestructura de Bitzlato y confiscó sus activos digitales.
La condena de Legkodymov
El comunicado subraya la colaboración internacional entre EE. UU., la División Cibernética de la Fiscalía de París y el Comando del Ciberespacio de la Gendarmería Nacional de Francia en este caso.
Esta acción legal representa un golpe significativo contra las operaciones delictivas dentro del espacio de las criptomonedas, el lavado de dinero y las actividades criminales en línea.
A pesar de esto, las autoridades suelen aprovechar este tipo de casos, que no son más que excepciones dentro del ecosistema general de las criptomonedas, para atacar a toda una comunidad. Recordemos que el espacio cripto debe mantenerse independiente y libre de toda regulación para poder desarrollarse y generar enormes beneficios como la libertad financiera para todo el mundo.
