El condenado exchange de criptomonedas FTX ha demandado al ex ejecutivo Daniel Friedberg por pagar dinero por debajo de la mesa a algunos miembros del personal para impedirles hablar del carácter fraudulento del exchange y de muchas otras fechorías.
En la demanda presento un documento en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware el martes 27 de junio, los deudores de FTX alegaron que durante el tiempo que trabajó en FTX Group, Daniel Friedberg asesoró a SBF y a su círculo íntimo en asuntos legales y de cumplimiento y actuó como un «‘arreglador’ encargado de entre otras cosas, pagar a los denunciantes que amenazaron con sacar a la luz la verdadera naturaleza fraudulenta que tuvo la empresa FTX Group»
FTX INTENTA RECUPERAR LO QUE DANIEL RECIBIÓ
Según la demanda, Daniel Friedberg ocupó cargos importantes en entidades controladas por SBF. Se incorporó formalmente al grupo de trabajo del exchange en enero de 2020 y fue director de Cumplimiento Normativo del intercambio FTX US y consejero general de Alameda Research.
Estaba en condiciones de conocer a fondo la enrevesada estructura organizativa del Grupo FTX y sus dudosas prácticas empresariales. En lugar de corregir la situación o expresar su preocupación, se unió a Sam Bankman-Fried (SBF) en su amplio juego de estafas.
Facilitó el desvió de miles de millones de dólares a «potenciales soplones y sus familiares, amigos y otros conocidos mediante supuestos préstamos personales, primas, inversiones, e hizo esto con todos los demás medios de transferencia, incluidas las compras de bienes inmuebles y cientos de millones de dólares en contribuciones caritativas y políticas»
Según la denuncia, durante los primeros meses de 2022, pagó sumas exorbitantes a dos empleados que amenazaron con denunciar problemas en el exchange. Una denunciante recibió una cantidad no revelada tras su despido en FTX US. Es importante señalar que, en lugar del exchange, Alameda llegó a un acuerdo con ella. Friedberg también firmó un acuerdo por $200.000 al mes durante cinco años de acuerdo con el abogado de la denunciante.
El segundo denunciante, un abogado contratado en diciembre de 2021, fue despedido en menos de tres meses. Recibió un paquete de indemnización a su terminación que luego fue redactado y ocultado, a pesar de que llevaba menos de tres meses trabajando en Alameda. La demanda también alega que Friedberg ordenó preparar documentos de apertura de cuentas bancarias con declaraciones falsas.
Durante sus 22 meses en FTX US y Alameda, Friedberg también recibió supuestamente un salario de $300.000, una prima de contratación de $1,4 millones, 8% de acciones en FTX US, junto a criptomonedas por valor de decenas de millones de dólares.
Los deudores de FTX pretenden ahora recuperar todo lo que Daniel Friedberg recibió y «recuperar los daños causados por el incumplimiento de deberes fiduciarios, mala praxis legal y otras infracciones, además de recuperar las transferencias fraudulentas»
Actualmente, el equipo de reestructuración usaría está recuperando los fondos malversados. De los $8.7 mil millones malversados, se han recuperado unos $7 mil millones. Según un reportaje, la venta de la empresa por $500 millones de participación en la startup de IA Anthropic ha quedado en suspenso a pesar de que varias partes están interesadas en comprar la participación.
