El exchange de criptomonedas FTX, que se declaró en quiebra, presentó una demanda contra ex empleados de su filial de Hong Kong, Salameda. La demanda busca recuperar $157,3 millones que, según FTX, se retiraron de manera fraudulenta en el período previo a la declaración de quiebra de la empresa.
Los acusados en el caso incluyen a Michael Burgess, Matthew Burgess y Lesley Burgess, la madre de Michael y Matthew, Kevin Nguyen y Darren Wong, junto con dos empresas.
La Nueva Gerencia de FTX Quiere Recuperar los Fondos Robados
Estas personas y entidades supuestamente eran propietarias de empresas con cuentas registradas en FTX.com y FTX US y pudieron retirar fondos en el «período de preferencia» antes de la declaración de quiebra. La demanda alega que estas transferencias se realizaron con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros de FTX US.
Apenas unas horas antes de que FTX suspendiera sus servicios de retiro el 8 de Noviembre de 2022, las transferencias se llevaron a cabo con éxito. Según la valoración del 31 de Agosto de 2023, el valor total de estos activos se estima en alrededor de $157,3 millones.
FTX ha declarado que una parte sustancial de estos activos, que ascienden a más de $123 millones, se retiraron a partir del 7 de Noviembre. Esto incluye más de $73 millones que supuestamente se transfirieron de forma fraudulenta a Michael Burgess.
También se alega que Mathew Burgess presionó a los empleados de FTX para que «adelantaran» determinadas solicitudes de retiro pendientes de una de las cuentas de FTX en EE.UU. de Michael Burgess, al tiempo que tergiversaba que la cuenta era suya.
Esta situación se desarrolla mientras Sam Bankman-Fried (SBF), el ex director ejecutivo de FTX, permanece bajo custodia, a la espera de su juicio en dos partes. Está previsto que la primera parte comience el 3 de Octubre de 2023, mientras que se espera que la segunda parte tenga lugar en marzo de 2024.
El 21 de Septiembre, el tribunal falló en contra de la solicitud de SBF de liberación anticipada de la cárcel. Sin embargo, ese mismo día, el juez Lewis Kaplan aprobó una moción presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), que resultó en la prohibición del testimonio de los testigos clave de SBF.
