Los precios de las Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) ha pedido a los países aplicar la norma de viaje sobre las criptomonedas para eliminar las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Al darse cuenta de que los países no habían implementado la regla, el organismo de las Naciones Unidas tuvo que dar un paso, ya que inevitablemente hubo una serie de lagunas para evadir la regla. Al mismo tiempo, el FATF instó a los países a implementar rápidamente las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para evitar que los delincuentes aprovechen estas lagunas.
En marzo de 2022, el FATF realizó una encuesta y llegó a comprender que solo 29 de un total de 98 jurisdicciones aprobaron los requisitos necesario como parte de las reglas de viaje. De manera similar, un subconjunto menor de estas jurisdicciones procedió con la ejecución. El objetivo principal de implementar la regla de viaje a las criptomonedas era apuntar al anonimato de las transacciones ilegales de criptomonedas. La regla se introdujo en 2019 y se actualizó por última vez en 2022. Actualmente, se cree que los miembros del FATF compartirán actualizaciones y desarrollos en torno a las reglas en una serie de reuniones con el tiempo.
EL FATF SE COMPROMETE A LLEVAR A LOS PAÍSES AL CUMPLIMIENTO
El FATF también había mencionado que publicaría un informe el 27 de junio, y este informe desempeñaría un papel en ayudar a los países a implementar sus recomendaciones con respecto al cierre de las lagunas de las que se aprovechan los delincuentes. El informe también está obligado a mencionar las actividades ilícitas de Corea del Norte sobre el robo y explotación de activos digitales. Muchos creen que el estado totalitario usó estos activos robados para financiar su programa de Armas de Destrucción Masiva.
El espacio de las criptomonedas es cada vez más volátil y presenta sus propios inconvenientes y problemas de seguridad. El FATF comprende esta preocupación y también mencionaría las actividades ilícitas de una serie de otros riesgos emergentes. Sobre la base de los debates activos en torno a esto, estos riesgos emergentes incluyen stablecoins, DeFi, NFT y muchos más.
Teniendo en cuenta cómo el FATF está interesado en hacer que los países cumplan con la regla de viaje en el ámbito de las criptomonedas para 2024, el organismo ha mencionado que mencionaría una lista de jurisdicciones miembros que se adhieren a las reglas, junto con los miembros que optaron por ignorarlas por completo.
