Puntos clave de la noticia:
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Los abogados de Samourai Wallet acusaron a los fiscales de ocultar información crucial para el caso de la empresa durante más de un año.
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FinCEN indicó que, al no tener control sobre las claves privadas de los usuarios, Samourai Wallet no debía clasificarse como transmisor de dinero.
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La defensa solicitó una audiencia para esclarecer la omisión y buscar la desestimación de los cargos.
Los abogados de los fundadores de Samourai Wallet denunciaron recientemente que los fiscales federales ocultaron información crucial durante más de un año en el caso contra la empresa.
Según una carta enviada el 5 de mayo a un tribunal de Manhattan, los representantes legales de Keonne Rodriguez y William Hill afirmaron que el Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, había comunicado a los fiscales que Samourai Wallet probablemente no necesitaba una licencia como negocio de servicios monetarios. Sin embargo, esta información se mantuvo en reserva hasta abril de 2025, mucho después de haberse presentado los cargos.
¿Una Omisión Maliciosa?
Las autoridades acusaron a los ejecutivos en febrero de 2024 por operar presuntamente una plataforma de transmisión de dinero sin licencia y conspirar para lavar fondos. Samourai Wallet gestionaba un servicio conocido como ‘mixer de criptomonedas‘ para dificultar su rastreo, una práctica que el gobierno vinculó con más de $2,000 millones en operaciones ilícitas y 100 millones en lavado de dinero procedente de mercados ilegales y estafas. Ambos directivos se declararon inocentes.
El documento presentado por la defensa revela que FinCEN consideraba que, al no custodiar criptomonedas ni tener control sobre las claves privadas de los usuarios, Samourai Wallet no debía clasificarse como negocio de servicios monetarios. Además, aunque los fiscales intentaron justificar que la empresa ejercía control funcional sobre los fondos, FinCEN admitió que este punto no estaba claro en la normativa vigente y sería difícil de argumentar en un tribunal.
Los Fundadores de Samourai Solicitarán que los Cargos Sean Desestimados
Los abogados solicitaron una audiencia para esclarecer por qué se ocultó esta información durante tanto tiempo y qué consecuencias legales debería tener esa omisión. También adelantaron su intención de insistir en que se desestimen los cargos, ya que sus clientes actuaron bajo la impresión de cumplir con la ley.
La situación se ha vuelto aún más compleja tras la decisión del Departamento de Justicia de limitar las acciones penales contra mixers de criptomonedas que no infrinjan intencionadamente las normas regulatorias. Esta nueva postura podría influir directamente en el futuro del caso, que estará en revisión mientras ambas partes evalúan la posibilidad de retirarlo o continuar con el proceso judicial.
