Según un informe de la agencia de noticias local polaca wPolityce.pl y RMF 24, Ivan Manuel Molina Lee, CEO de Crypto Capital Corporation en Panamá, fue arrestado por las autoridades polacas.
Según las autoridades polacas, es miembro de un cartel internacional de drogas y ha estado involucrado en la operación de lavado de dinero a través de un intercambio de cifrado para esta mafia de drogas.
Según el informe, los fiscales polacos afirman que Crypto Capital tenía cuentas en Bank Spółdzielczy en la ciudad de Skierniewice y que Molina Lee y Bitfinex lavaron ganancias ilegales en todo el país.
Según el informe, el portal RMF 24, que fue el primero en informar el arresto de Ivan Manuel Molina Lee, dice:
“Crypto, a su vez, pertenece casi por completo a una compañía similar en Panamá, una compañía con un capital de solo 5 mil. mantiene las cuentas de depósito de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo en Bank Spółdzielczy en Skierniewice. Se trata de Bitfinex, que soporta el 20 por ciento. Volumen de negocios Bitcoin-Euro. Gira $ 1.5 mil millones en totales en el transcurso del día. Bitfinex ya ha tenido problemas con la ley antes «.
Según wPolityce.pl, el empresario de cifrado fue extraditado a Varsovia, Polonia, bajo escolta policial el jueves por la noche. Fue arrestado sobre la base de una orden de detención europea emitida por la oficina del fiscal en Varsovia y fue acusado de lavar hasta 1,5 mil millones de zloty o alrededor de 390,000,000$ de fuentes ilegales.
Según el fiscal, este fue un esfuerzo conjunto de los servicios especiales internacionales polacos. La operación fue realizada por fiscales de la Subdivisión de Baja Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Oficina del Fiscal Nacional en Wrocław y oficiales de CBŚP que cooperaron estrechamente, entre otros con Europol, Interpol y los servicios de EE. UU., Incluidos DEA, Departamento de Combate de EE. UU. Crimen de drogas.
Según otras fuentes, el intercambio de criptomonedas canadiense QuadrigaCX también está involucrado en este escándalo de lavado de dinero, ya que en 2018, una de las cuentas bancarias del intercambio fue allanada por las autoridades polacas por el lavado de dinero y la participación en organizaciones criminales como el Cartel Colombino .
Crypto Capital proporcionó un vínculo definitivo entre QuadrigaCX y Bitfinex. Fue uno de los vínculos fundamentales entre QuadrigaCX y todas las demás entidades involucradas.
Crypto Capital Corporation era un procesador de pagos que trabajaba específicamente con intercambios de cifrado. Su función principal era proporcionar liquidez fiduciaria para los intercambios. Fue responsable de mantener los fondos de los clientes en las cuentas bancarias que obtienen de los intercambios, y también de proporcionar retiros a esos clientes. Se puede acceder al sitio web en https://cryptocapital.co, que ahora está cerrado.
Las criptobolsas que usaron Crypto Capital co. El procesador de pagos incluye Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io, Exmo y Coinapult.
