El promotor de alto rango de BitConnect, Divyesh Darji, fue arrestado en el aeropuerto de Delhi, India, cuando desembarcaba un avión proveniente de Dubai, por su presunta participación en una estafa multimillonaria que se dio a conocer durante el primer trimestre de este año.
Retrospectiva
BitConnect comenzó a operar en noviembre de 2016, como una plataforma de comunidad de bitcoin y criptografía de código abierto, diseñada para proporcionar múltiples oportunidades de inversión en criptomonedas.
La compañía – que iniciaría sus operaciones después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, anunciara un plan de desmonetización que retiraría de circulación billetes de alta denominación (500 y 1000 rupias) – funcionaba con un esquema en el que los fondos depositados serían bloqueados por un tiempo sin opción de retiro y luego devueltos con altísimos intereses, prometiendo beneficios adicionales a inversores que atrajeran nuevos usuarios.
En enero de este año, Bitconnect cesó sus operaciones y dejó de funcionar por órdenes de reguladores financieros estadounidenses, después de que se comprobara que el proyecto era una estafa en la que cientos de inversores perdieron su dinero. La empresa robó una suma que se calcula en más de 880 mil millones de rupias indias, lo que equivale a 12,6 mil millones de dólares.
Este hecho, sólo corroboró lo que distintos especialistas dentro de la comunidad de criptomonedas opinaban cuando tildaron al proyecto como un fraude, dado que los beneficios ofrecidos por la plataforma parecían imposibles de cumplir.
Esquema fraudulento de alto perfil
Una vez que Bitconnect dejó de funcionar el pasado mes de enero, una serie de delitos que incluyen secuestro, robo y extorsión – en los cuales estaban involucrados el hoy privado de libertad Divyesh Darji, así como Shailesh Bhatt y Satish Kumbhani – salieron a la luz.
Bhatt, un hombre de negocios cuyo centro de operaciones está ubicado en Surat, en el estado de Gujarat, al oeste de la India, presentó una denuncia por engaño, fraude y extorsión contra 11 personas, incluidos los promotores de Bitconnect.
Una vez que se llevó a cabo la investigación policial, no sólo se descubrió la estafa multimillonaria, sino que además se reveló que Bhatt habría secuestrado a varios promotores de Bitconnect y los extorsionó. Posteriormente, la policía recuperó alrededor de 169 bitcoins y más de 8 kg de oro que estaban en posesión de Bhatt.
Por si fuera poco, más tarde se dio a conocer la noticia de que Bhatt fue secuestrado por el inspector de la policía de Surat Anant Patel junto con otros ocho policías, y con la supuesta participación de un ex miembro del partido gobernante de Gujarat, que desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.
A medida que la investigación policial avanza, surgen nuevas hipótesis que sugieren una estafa aún más mayor.
A la luz de lo sucedido, Tradesatoshi Exchange, la única casa de cambio en la cual BitConnect seguía activo, anunció la semana pasada que lo sacará de su plataforma el próximo 10 de septiembre.
