El fundador de Gemcoin, ha admitido fraude electrónico y evasión de impuestos por una cantidad de 147 millones de dólares.
Steve Chen, admitió que él y sus co-conspiradores promovieron y anunciaron fraudulentamente una estafa de criptomonedas llamada Gemcoin. El esquema de estafa tomó 147 millones de 70,000 víctimas.
Entre julio de 2013 y septiembre de 2015, Chen ejecutó un plan de marketing multinivel para promocionar U.S. Fine Investment Arts, Inc. (USFIA) que premió a los inversores primero con puntos y luego con Gemcoins.
Si bien el valor de las monedas supuestamente aumentó en función de las ventas de piedras preciosas de la compañía, en realidad, USFIA no poseía ni operaba ninguna mina de piedras preciosas. En cambio, USFIA compró piedras preciosas a proveedores comerciales y les asignó precios muy inflados.
La compañía había asegurado a los inversores que poseían 50 mil millones de dólares en activos, incluida una extensa operación de extracción de piedras preciosas en toda la República Dominicana, Argentina, México y los Estados Unidos. La compañía también afirmó haber recibido el respaldo de varias minas prominentes, incluidas las minas Amber situadas en la República Dominicana.
El fiscal estadounidense Nick Hanna dijo en un comunicado:
«Las promesas de Chen a los inversores fueron tan inútiles como sus minas inexistentes y su moneda digital falsa. Este caso debería recordar a todos los inversores que las trampas del éxito pueden transmitir legitimidad, pero todos deben tener mucho cuidado al considerar dar dinero ganado con esfuerzo a cualquier equipo que promocione productos de moda y ganancias extravagantes».
Se espera que Chen pague 1,885,094$ en impuestos atrasados en el 2014. También se espera que pague la multa por fraude civil y los intereses devengados con el tiempo.
Chen también conocido como «Boss» enfrenta una sentencia de 10 años de prisión y una multa de al menos 500,000$ y debe pagar la «restitución total» a todas las víctimas de la estafa.
