La compañía de análisis de blockchain Chainalysis ha anunciado que Bithumb, un intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ha desplegado su software de investigación Chainalysis Reactor en su plataforma para buscar actividades sospechosas en el intercambio.
El anuncio de Chainalysis el 10 de marzo revela que la medida sigue a una votación de la Asamblea Nacional de Corea del Sur la semana pasada a favor de enmendar la Ley Especial de Información sobre Transacciones Financieras, creando efectivamente un marco para la industria de criptomonedas del país.
Como se informó, en agosto del año pasado, bajo la Comisión de Servicios Financieros (FSC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la República de Corea del Sur reveló un plan para regular directamente los intercambios de criptomonedas bajo sus términos. La propuesta ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, y ahora la UIF introducirá un sistema de licencias para intercambios de criptomonedas, según lo recomendado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El GAFI recomienda a los países que evalúen y mitiguen los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con actividades y proveedores financieros de activos virtuales. A medida que finaliza el plazo del GAFI, los países y los VASP se apresuran a cumplir con las recomendaciones del GAFI, al igual que Corea del Sur y Bithumb.
Junto con la recomendación del GAFI, dado el creciente número de ataques que sufrieron los intercambios de criptomonedas en el último año, el gobierno de Corea del Sur está orientado a aprobar medidas para mejorar la transparencia en torno a las criptomonedas. En medio de estas nuevas regulaciones, Bithumb está fortaleciendo sus medidas ALD / CTF.
SungMi Lee, Jefe de Cumplimiento de Bithumb, comentó:
“Al asociarnos con Chainalysis, nos sentimos seguros de que estábamos eligiendo el software de investigación líder en la industria y la orientación profesional. Anticipamos nuevas actualizaciones luego de la votación de la semana pasada, lo que hace que sea aún más importante para nosotros tener apoyo disponible en nuestro idioma local”.
Chainalysis Reactor es el software de investigación que conecta las transacciones de criptomonedas con entidades del mundo real, permitiendo intercambios para combatir la actividad criminal en la cadena de bloques. Los productos de Chainalysis han tenido una gran demanda en los últimos meses, ya que cada vez más empresas de cifrado están implementando medidas de cumplimiento en su plataforma.
Jason Bonds, Director de Ingresos de Chainalysis, dijo:
“Chainalysis se compromete a ayudar a nuestros clientes a investigar todo tipo de actividades ilícitas, incluidos hacks y estafas, y establecer el cumplimiento normativo a largo plazo. A medida que el uso de criptomonedas en Corea del Sur continúa creciendo, las nuevas regulaciones como esta harán que las soluciones de análisis de blockchain como Chainalysis sean vitales para el cumplimiento. Hemos tenido presencia en el mercado de Corea del Sur durante más de tres años y seguimos invirtiendo para asegurarnos de proporcionar un soporte de primera categoría en el terreno para nuestros clientes».
