Según los últimos informes, un ex gerente de productos globales de Coinbase y su hermano se declararon inocentes el miércoles por los cargos de fraude. Los cargos de fraude electrónico fueron calificados como el primer caso de uso de información privilegiada a través de criptomonedas por los fiscales estadounidenses. El caso ganó popularidad al ser nombradas personas de alto perfil por los fiscales.
Se informó que el ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, de 32 años, fue arrestado en Seattle. Wahi fue acusado de compartir datos confidenciales con su hermano Nikhil y su amigo común, Sameer Ramani. La información privada incluía los anuncios de nuevos activos digitales que estaban incluidos en el plan de Coinbase. La plataforma supuestamente planeaba permitir a los usuarios comerciar con estos activos en próximos anuncios.
El empleado de Coinbase y sus compañeros se declaran no culpables de todas las acusaciones
El miércoles, el hermano de Ishan Wahi, Nikhil Wahi, también se declaró inocente ante el Tribunal Federal de Manhattan ante la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska. Sin embargo, Ramani está actualmente desaparecido. Nadie sabe de su paradero desde que fue acusado.
No obstante, los fiscales afirman que Nikhil Wahi y Ramani compraron activos a través de carteras de la blockchain de Ethereum. Negociaron estos activos unas 14 veces antes de los anuncios de Coinbase en junio de 2021 y abril de 2022.
Los anuncios de Coinbase tienden a impulsar el precio de un activo digital. Así, según los fiscales, estos individuos obtuvieron al menos 1,5 millones de dólares en ganancias ilegales a través de los anuncios. Coinbase se ha ganado una reputación creíble en el ámbito de las criptomonedas. Por eso se cuenta entre las mayores criptomonedas del mundo. Por lo tanto, este tipo de incidentes y eventos son muy examinados.
Por otra parte, el abogado de Ishan Wahi, David Miller, declaró que estos cargos deberían ser retirados contra su cliente. Señaló que el uso de información privilegiada se aplica a los valores o las materias primas. Sin embargo, no estaban implicados en este caso.
Además, añadió que Coinbase había probado los nuevos tokens antes de hacerlos públicos. Por lo tanto, la información no era confidencial en primer lugar. El fiscal Noah Solowiejczyk no estuvo de acuerdo con las observaciones y dijo que la información no era pública. También añadió que la acusación estaba en consonancia con anteriores casos de fraude electrónico.
Coinbase no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, el Exchange compartió detalles y hallazgos internos con los fiscales el mes pasado. La fianza para los hermanos Wahi se fijó en un millón de dólares para cada uno, y su próxima comparecencia ante el tribunal será el 22 de marzo. Además, la SEC estadounidense también ha presentado cargos civiles contra los hermanos.
