Catherine Coley, quien formó parte de Binance.US, supuestamente contrató a un abogado cuando el gobierno de EE.UU. inicio las investigaciones hacia Binance, según un artículo publicado por Reuters el miércoles (29 de marzo).
James McDonald, exfiscal federal y alto funcionario de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, es el abogado que Catherine Coley contrató para que la represente en las investigaciones del gobierno de EE.UU. en contra del exchange de criptomonedas, según Reuters, citando a una persona con conocimiento directo de la situación. .
Sin embargo, los documentos judiciales revelan que James McDonald, ahora socio del bufete de abogados de Nueva York Sullivan & Cromwell, actuó como su abogado registrado en una acción civil separada en contra de Binance.US en enero de 2022.
BINANCE.US Y LOS FUNCIONARIOS SE ENFRENTAN A UN MAYOR ESCRUTINIO REGULATORIO
Esta divulgación se produce inmediatamente después de los informes que demuestran que Binance pasó años ocultando sus vínculos con China, lo que contradice las afirmaciones de la compañía de que se había ido de China una vez que el gobierno comenzó a tomar medidas represivas contra el negocio de las criptomonedas en 2017.
Dos días antes, el 27 de marzo, la CFTC también presentó una demanda en un tribunal federal acusando a Zhao, Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited de infringir la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las normas de la CFTC.
Según el informe, Coley no está incluida en el caso civil que se anunció, y se desconoce cómo le está yendo en las investigaciones de cualquier otra agencia gubernamental.
Se dice que Coley, a mediados de 2021, renunció a Binance.US después de una disputa con Changpeng Zhao (CZ) sobre la gestión del exchange estadounidense, que se creó para servir a los consumidores estadounidenses de acuerdo con las leyes de EE. UU. normas.
La CFTC dijo, sin mencionar a Coley, que cuando Zhao contrató a BAM Trading como la empresa operativa de Binance.US, llamó al exchange internacional de Binance.com un «barco pirata» y declaró que quería que Binance.US fuera un barco de la armada.
Según la demanda, Zhao siguió expandiendo y ocultando la base de usuarios estadounidenses del exchange mientras se concentraba en mantener la liquidez y los ingresos que proporcionaban los usuarios estadounidenses.
Además, acusó a Samuel Lim, quien se desempeñó como el principal oficial de cumplimiento de Binance desde 2018 hasta 2022, de alentar estas irregularidades.
