Estados Unidos quiere recuperar fondos del intercambio de criptomonedas BTC-e y su fundador Alexander Vinnik, también llamado «Mr.Bitcoin». El intercambio fue acusado de ayudar a los delincuentes a lavar fondos robados mediante piratería, venta de drogas en la Dark web, etc. La cantidad a recuperar es de 88.596.314 millones de dólares de la cuenta del intercambio y 12 millones de dólares adicionales de su fundador y CEO.
El Departamento de Justicia estaba tratando de traer a Vinnik a Estados Unidos desde Rusia, su país de origen, para enfrentar cargos. Francia también buscaba su extradición. En 2017, el FBI cerró el portal del intercambio BTC-e y Vinnik fue arrestado por las autoridades griegas. El más alto tribunal de Grecia deportó a Vinnie a Rusia.
La investigación sobre este caso fue presentada en la conferencia de seguridad Black Hat USA 2017 por un equipo de la firma analista de blockchain Chainalysis, investigadores de la Universidad de California, San Diego y Nueva York, y Google reveló que el 95% de todos los pagos de rescate de ransomware habían sido convertido a moneda fiduciaria a través del portal BTC-e.
Un equipo de especialistas en seguridad de Bitcoin publicó un informe de investigación llamado WizSec. Según este informe, se sospechaba que Vinnik ejecutaba una operación de lavado de dinero a gran escala centrada en Bitcoin y en el robo de MtGox. Desde 2011, más de 4 mil millones de dólares han sido traficados a través de esta operación.
Los piratas informáticos habían estado robando monedas de las billeteras calientes MtGox desde septiembre de 2011. Estas monedas robadas se enviaban a billeteras controladas por Vinnik. Estas monedas robadas no eran solo de MtGox; Las monedas robadas de Bitcoinica, Bitfloor y varios otros también fueron controladas por las mismas billeteras de Vinnik.
El Departamento de Justicia también lo culpó de permitir que muchos traficantes de drogas envíen pagos transfronterizos. Permitió que muchos mercados de drogas de la web oscura operaran sus cuentas en su intercambio. Un artículo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, publicado el 26 de julio de 2017, dice:
«Señor. Se alega que Vinnik cometió y facilitó una amplia gama de delitos que van mucho más allá de la falta de regulación del intercambio de bitcoins que operaba. A través de sus acciones, se alega que robó identidades, facilitó el tráfico de drogas y ayudó a blanquear las ganancias criminales de los sindicatos de todo el mundo».
