- El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado la mayor acción de decomiso de su historia, valorada en $15 mil millones en Bitcoin.
- Los fondos están vinculados a Chen Zhi, líder de Prince Group, acusado de fraude de criptomonedas y trata de personas.
- La operación desmantela una red criminal que obligaba a personas a perpetrar estafas de «matanza de cerdos» (pig butchering).
Sin precedentes el golpe contra el crimen trasnacional que acaba de asestar el Departamento de Justicia de EE. UU. Recientemente anunciaron la mayor acción de decomiso de su historia, con un valor aproximado de $15 mil millones en Bitcoin.
Estos fondos están directamente relacionados con Chen Zhi, también conocido como «Vincent», fundador y presidente de Prince Holding Group (Prince Group), un conglomerado empresarial camboyano acusado de dirigir una vasta red de fraude de criptomonedas y trabajo forzoso.
La acusación formal presentada en Brooklyn detalla cómo Chen Zhi, actualmente prófugo, orquestó la operación de complejos de estafas en Camboya. En estos lugares, cientos de personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a llevar a cabo esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, conocidos como estafas de «matanza de cerdos» (pig butchering).
Estas operaciones defraudaron miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo, sumiendo a innumerables individuos en la miseria.
Desmantelando un Imperio Criminal de Ciberfraude y Trata de Personas
Funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia y otras agencias destacaron la magnitud y el horror de esta operación. La Fiscal General Pamela Bondi calificó la acción como «uno de los golpes más significativos jamás dados contra el flagelo global de la trata de personas y el fraude financiero cibernético». Joseph Nocella, Fiscal de EE. UU., enfatizó que las estafas de Prince Group causaron «miles de millones de dólares en pérdidas y una miseria incalculable», impulsadas por la explotación de trabajadores traficados.
La investigación reveló que Prince Group, bajo la dirección de Zhi, no solo perpetraba el fraude de criptomonedas y trabajo forzoso, sino que también utilizaba su influencia política y pagaba sobornos para proteger su empresa criminal.
Los fondos robados eran lavados a través de complejas técnicas de criptomonedas y empresas aparentemente legítimas del grupo, para luego ser utilizados en compras extravagantes de lujo.
El gigante decomiso de Bitcoin ya se encuentra en custodia del gobierno estadounidense, y envía un mensaje contundente: Estados Unidos perseguirá a los criminales cibernéticos sin importar su ubicación o sus sofisticados métodos. Paralelamente, el Departamento del Tesoro ha designado a Prince Group como organización criminal transnacional e impuesto sanciones, en un esfuerzo coordinado internacionalmente para desmantelar este imperio.
