Ernst & Young, el administrador designado por el tribunal y administrador de la QuadrigaCX canadiense de intercambio de criptomonedas canadienses publicó un nuevo informe sobre su progreso en el rastreo de los clientes desaparecidos y los fondos de intercambio. El informe, publicado el miércoles 19 de junio, revela que Gerald Cotten, el cofundador y CEO del intercambio, operó en un intercambio fraudulento durante mucho tiempo sin administrar el dinero de los clientes e intercambiar fondos para financiar su estilo de vida personal, así como sus actividades comerciales.
El informe indica que Cotten transfirió «volúmenes significativos de criptomoneda» del intercambio de QuadrigaCX a otras plataformas de la competencia en cuentas personales que estaban controladas por él.
«Parece que las criptomonedas del usuario se negoció en estos intercambios y, en algunas circunstancias, se usó como garantía para una cuenta de margen comercial establecida por el Sr. Cotten», señala el informe.
Además, parece que Cotten en realidad creó varios perfiles falsos en su propia plataforma de intercambio a través de la cual realizó depósitos y transacciones falsos que resultaron en “cifras inflacionadas de ingresos, intercambios artificiales con usuarios [reales]”. Los alias falsos le permitieron realizar solicitudes de retiro de la plataforma a otros intercambios como se indica arriba. Según el informe, parece que Cotton transfirió tanto como 9,450 Bitcoins, 387,738 Ethereum y 239,020 Litecoin de las cuentas de su intercambio a plataformas competidoras entre el año 2016 y 2018. El alias Chris Markay fue identificado por el monitor como el más destacado de los Alias que estaban vinculados a las actividades de Cotton.
Como se esperaba de este escenario, QuadrigaCX no mantuvo ningún tipo de billetera caliente o fría para mantener tanto el intercambio como los fondos del cliente. Esto hace que sea aún más difícil rastrear los fondos a través de varios alias creados por Cotton. Hasta el momento, EY ha recuperado aproximadamente CAD $ 31.5 millones ($ 10.2 millones) en concepto de fiat desde su nombramiento para el cargo de administrador. Además, ha rastreado y recuperado aproximadamente CAD $ 1 millón ($ 756,000) en activos digitales.
El intercambio se liquidó a principios de su año después de la muerte del Sr. Cotten, quien aparentemente fue el único protector de las claves privadas del intercambio y, por lo tanto, el controlador del intercambio y los fondos de los clientes. Mantuvo todas las contraseñas y otra información confidencial del intercambio. Tras su muerte, ha sido imposible obtener acceso a los fondos de los acreedores para realizar los pagos. Más de $ 134 millones no se contabilizaron en el momento de su anuncio de muerte en enero.
El caso también atrajo la atención de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que solicitó a las personas afectadas que se presenten, especialmente aquellas que han utilizado cuentas bancarias con sede en EE.UU. para depositar o retirar fondos del intercambio.
