Puntos clave de la noticia:
- El Banco Central de Irán acumuló al menos $507 millones en USDT durante el último año.
- Las operaciones utilizaron entidades intermediarias y redes de wallets para inyectar liquidez al rial.
- Tether ha congelado aproximadamente $37 millones vinculados a estas actividades ilícitas del régimen.
El reciente informe de Elliptic puso al descubierto el uso de USDT por el Banco Central de Irán como una herramienta para eludir el sistema financiero tradicional. La investigación revela que la entidad habría adquirido más de 500 millones de dólares en la stablecoin de Tether para liquidar transacciones de comercio internacional.
Documentos filtrados revelan que, se identificó que las compras se realizaron a través de brokers y entidades como Modex, utilizando dirhams de los Emiratos Árabes Unidos para el pago. Por ende, el régimen iraní logró construir una red de wallets «a prueba de sanciones» que replica la utilidad de las cuentas en dólares, pero fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.
Este movimiento financiero buscaba facilitar el comercio exterior ante el bloqueo del sistema SWIFT, pero también estabilizar su moneda local. Al inyectar USDT en exchanges nacionales como Nobitex, el banco central intentó frenar la devaluación del rial iraní mediante la provisión de liquidez en dólares digitales.
Transacciones complejas y la respuesta de Tether ante el reporte
Luego del hackeo masivo de Nobitex a mediados del 2025, el flujo de fondos viró hacía servicios de puentes cross-chain y plataformas descentralizadas. Esta táctica permitió al Banco Central de Irán convertir tokens basados en TRON a la red de Ethereum, intentando ofuscar el rastro del dinero antes de moverlo a otros activos digitales.
Tether por su parte, reafirmó su política de cero tolerancia ante el uso ilegal de sus activos y destacó su colaboración constante con las fuerzas del orden. Hasta la fecha, la compañía ha congelado más de $3,800 millones vinculados a actividades criminales, incluyendo cuentas directamente ligadas a este caso iraní.
En resumen, este reporte confirma la versatilidad de las stablecoins como herramientas que ofrecen tanto privacidad para evadir controles como transparencia para la detección forense. Mientras el mercado asimila estas revelaciones, la presión regulatoria sobre los emisores de activos digitales continúa intensificándose a nivel global.
