Puntos claves de la noticia:
- EE.UU. sanciona a seis individuos y dos entidades por esquemas norcoreanos de TI.
- La red fraudulenta generó casi $800 millones en 2024 para programas armamentistas.
- El facilitador Nguyen Quang Viet convirtió $2.5 millones a cripto para norcoreanos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas y dos entidades por facilitar esquemas de trabajadores informáticos de Corea del Norte que generaron casi $800 millones en 2024 para financiar programas de armas de destrucción masiva del régimen.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a los implicados en Vietnam, Laos, España y Corea del Norte. Todos participaron en redes de empleo remoto fraudulento en empresas estadounidenses y en el posterior lavado de fondos a través de criptomonedas.
Cómo funcionó la red de lavado cripto
Uno de los casos más documentados involucra a Nguyen Quang Viet, CEO de la empresa vietnamita Quangvietdnbg International Services Company. Entre mediados de 2023 y mediados de 2025, Nguyen convirtió aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas para ciudadanos norcoreanos, incluyendo fondos provenientes de trabajadores de IT vinculados a la entidad sancionada Amnokgang Technology Development Company.
Otro individuo designado, Hoang Van Nguyen, ayudó al facilitador nuclear norcoreano Kim Se Un a abrir cuentas bancarias y ejecutar transacciones en crypto. En 2022, también coordinó un acuerdo de cigarrillos falsificados por más de $200,000 en nombre de Kim.
Yun Song Guk, nacional norcoreano que lideró un grupo de trabajadores de IT operando desde Boten, Laos, desde al menos 2023, recibió la designación junto con dos direcciones de Ethereum. Hoang Minh Quang, quien coordinó más de $70,000 en transacciones financieras con Yun, quedó vinculado a una dirección de bitcoin en la lista de OFAC.
Las sanciones también incluyeron múltiples direcciones cripto en varias redes blockchain:
- Amnokgang Technology Development Company: tres direcciones de Ethereum y cuatro de TRON
- Yun Song Guk: dos direcciones de Ethereum
- Hoang Minh Quang: una dirección de bitcoin
Todos los bienes e intereses de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados de forma inmediata. Las violaciones a las sanciones pueden derivar en sanciones civiles o penales.
Corea del Norte rompió récords de robo cripto en 2025
Las sanciones llegan en un contexto de escalada sin precedentes en las operaciones cibernéticas norcoreanas. Según la firma de análisis blockchain Chainalysis, los hackers vinculados a la RPDC robaron más de $2.17 mil millones en criptomonedas solo en la primera mitad de 2025, superando el total robado durante todo 2024.
El mayor incidente fue el hackeo al exchange Bybit el 21 de febrero de 2025, donde los atacantes sustrajeron cerca de $1.5 mil millones en Ethereum en una sola operación.
El patrón es claro: Corea del Norte usa trabajadores de IT infiltrados en empresas occidentales para generar ingresos, convierte esos fondos en criptomonedas a través de intermediarios locales, y financia con esos recursos sus programas de armamento. Las sanciones de esta semana buscan cortar ese flujo en su punto más vulnerable: los facilitadores humanos que convierten el dinero ilícito en activos digitales.
