El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones al Mixer virtual de criptomonedas Tornado Cash, acusando a la plataforma de blanqueo de dinero, que los ciberdelincuentes han utilizado para desviar casi 7.000 millones de dólares en criptomonedas.
Según los informes oficiales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una autoridad reguladora para prevenir las violaciones de las sanciones, ha puesto una prohibición a todas las entidades estadounidenses y de Estados Unidos de utilizar Torando Cash. El organismo de control ha incluido a la plataforma en su lista de Nacionales Especialmente Designados, un registro de personas, entidades y direcciones de criptomonedas en la lista negra.
Today, Treasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder more than $7 billion worth of virtual currency since its creation in 2019. Virtual currency mixers that assist criminals are a threat to U.S. national security. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Treasury Department (@USTreasury) August 8, 2022
Problemas para Tornado Cash
Según los datos del Departamento del Tesoro, Tornado Cash estuvo involucrado en el hackeo de Axie Infinity en marzo, cuando el grupo cibercriminal norcoreano Lazarus robó una cantidad masiva de casi 625 millones de dólares. El grupo Lazarus ha blanqueado al menos 455 millones de dólares a través de Tornado Cash. El grupo de piratas informáticos ha sido el artífice de numerosas violaciones de datos y seguridad, incluida una intrusión en Sony Pictures a finales de 2014.
El Tesoro también acusó a Tornado Cash en otra actividad de lavado de dinero de unos 100 millones de dólares de una firma de moneda virtual, Harmony en junio y tan recientemente como la semana pasada en el robo de Nomad, una empresa de tecnología de moneda virtual. En una declaración, Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo
«A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fracasado repetidamente en la imposición de controles efectivos diseñados para impedir que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos».
1/ According to our analysis, Tornado Cash has been used to launder funds from every hack conducted by North Korean-linked hackers this year. https://t.co/ssSWbiNe19
— Chainalysis (@chainalysis) August 8, 2022
Tornado Cash siempre ha sido el Mixer de los ciberdelincuentes
Un alto funcionario estadounidense del Tesoro ha acusado a Tornado Cash de blanquear más de 7.000 millones de dólares en moneda digital, desde su creación en 2009. Especificó que los servicios de mezcla, como Tornado Cash, combinan varios activos digitales, incluidos fondos potencialmente obtenidos de forma ilegal y fondos obtenidos de forma legítima, para que los actores ilegales puedan ocultar el origen de los fondos robados. El funcionario, que prefirió mantenerse en el anonimato, añadió,
«Tornado Cash ha sido el mezclador al que acuden los ciberdelincuentes que buscan blanquear el producto del delito, además de ayudar a que los piratas informáticos, incluidos los que actualmente están sometidos a sanciones de Estados Unidos, puedan blanquear el producto de sus ciberdelitos encubriendo el origen y la transferencia de esta moneda virtual ilícita.»
El Secretario de Estado, Antony Blinken, explicó en un comunicado que Estados Unidos continuará con las acciones contra los mezcladores que blanquean moneda virtual para los delincuentes y aquellos que les ayudan. Afirmó,
«Estados Unidos no dudará en utilizar sus autoridades contra los actores cibernéticos malintencionados, para exponer, desbaratar y promover la rendición de cuentas de los autores y facilitadores de actividades delictivas«.
