Puntos claves de la noticia:
- Fiscales federales acusaron a Christopher Delgado por fraude cripto de 328 millones.
- Delgado prometía a inversores retornos mensuales garantizados del 3 al 8 por ciento.
- Usaba dinero de nuevos inversores para pagar a participantes anteriores como Ponzi.
Las autoridades federales arrestaron a un hombre de Florida acusado de dirigir un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas que habría recaudado al menos 328 millones de dólares de inversores. Christopher Alexander Delgado, de 34 años y residente de Apopka, enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, según informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.
Los fiscales presentaron una denuncia penal contra Delgado, quien se desempeñaba como presidente y director ejecutivo de Goliath Ventures, una empresa anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm.
La detención ocurrió esta semana en Florida. Si el tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos, Delgado podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión federal. La denuncia penal contiene acusaciones, y Delgado se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.
Según los documentos judiciales, entre enero de 2023 y enero de 2026 Delgado habría captado cientos de millones de dólares de inversores mediante promesas de retornos mensuales generados a través de grupos de liquidez de criptomonedas. Los contratos ofrecían a los inversionistas rendimientos mensuales de aproximadamente 3% a 8%, que la empresa describía como «garantizados» o de «bajo riesgo».
Los inversores recibían pagos con dinero de nuevos participantes
La investigación reveló que Goliath Ventures no invertía los fondos como lo prometía. En lugar de colocar el capital en grupos de liquidez, Delgado habría operado la empresa como un esquema Ponzi.
Los pagos que recibían los inversores anteriores salían del dinero aportado por los nuevos participantes. Esa estructura permitió a la firma cumplir con las solicitudes de retiro durante un tiempo, pero el negocio no generaba los rendimientos prometidos.
Los registros judiciales indican que las afirmaciones de la empresa sobre el uso del dinero eran falsas. Los investigadores realizaron análisis de blockchain y encontraron que solamente aproximadamente 1.5 millones de dólares se enviaron a Uniswap, una plataforma de intercambio descentralizado. La «gran mayoría» de los fondos de los inversores nunca ingresó a grupos de liquidez.
Para dar credibilidad al negocio y atraer víctimas, Delgado utilizó varias tácticas. Los fiscales señalan que el acusado dependía de referencias personales, materiales de marketing pulidos, eventos de lujo y patrocinios de obras benéficas.
También realizaba pagos periódicos que presentaba como retornos de la inversión. Los inversores podían ver actualizaciones de sus cuentas a través de un portal en línea que mostraba ganancias consistentes. Pero los «rendimientos» reportados eran fabricados y ajustados para coincidir con las tasas prometidas en los contratos.
El caso ha llamado la atención por el volumen de dinero involucrado. Un informe global de TRM Labs indica que los esquemas piramidales y Ponzi recibieron aproximadamente 6.100 millones de dólares de fondos de víctimas en todo el mundo durante 2025. Esa cifra representa un aumento del 49% en comparación con el año anterior.
