La fiscalía de Estados Unidos ha detenido a Rikesh Thapa, antiguo director de tecnología (CTO) de la plataforma de venta de entradas NFT, Blockparty, acusado de robar más de un millón de dólares en efectivo y criptomonedas de la empresa.
Según los informes, el FBI ha acusado a Thapa de malversar el dinero para gastarlo en artículos de lujo y viajes. Los fiscales han alegado que Thapa, que cofundó Blockparty en 2017, abandonó la empresa en 2019 después de negarse a devolver 1 millón de dólares en fondos de la compañía que acordó mantener en su cuenta bancaria mientras Blockparty buscaba otro banco. En lugar de salvaguardar los fondos de la empresa, Thapa gastó el dinero en clubes nocturnos, viajes, ropa y otros gastos personales.
¿Cómo se Cometieron los Fraudes?
Además, los fiscales afirmaron que Thapa robó Bitcoins (BTC) y tokens de utilidad de Blockparty y los vendió a partes interesadas a cambio de dinero en efectivo. Se especula que Thapa vendió casi 174.285 de los tokens de Blockparty pero, en un irónico giro de los acontecimientos, más tarde determinó que el efectivo recibido era falso.
El Departamento de Justicia (DOJ) también ha acusado al cofundador del mercado de tokens no fungibles (NFT) de viajar a Italia en 2019 para vender parte de la criptomoneda nativa de la compañía sin autorización. Para cubrir su rastro, Thapa falsificó sus registros de operaciones, borró todo su historial de correo electrónico y envió un informe de transacción fraudulento a la empresa víctima.
Thapa, de 28 años y residente en San Diego (California), ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El Director Adjunto del FBI Michael J. Driscoll declaró,
«Tal como alegamos hoy, el acusado robó y defraudó repetidamente a la empresa de la víctima, de la que era cofundador, para financiar un lujoso estilo de vida personal».
Tiempos Difíciles para los NFT
A principios de este año, Nathaniel Chastain, ex jefe de producto del gigante de los NFT OpenSea, fue detenido acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con el tráfico de información privilegiada sobre coleccionables digitales. El Departamento de Justicia le acusó de utilizar información confidencial sobre los NFT que iban a aparecer en la página principal de OpenSea para su propio beneficio económico.
Además, las estafas de NFT también han asolado el ecosistema Web3, con clientes que han perdido obras de arte digitales por valor de miles de millones. En enero, el coleccionista de NFT Todd Kramer, de Nueva York, declaró que su colección de dieciséis NFT de BAYC, valorada en 2,28 millones de dólares, había sido «hackeada». Según Rebecca Moody, directora de investigación de datos de Comparitech, hasta la fecha se ha perdido la suma de 25 billones de dólares en estafas y robos de criptomonedas y NFT.
