Puntos Clave de la Noticia
- Inversores victimas de la estafa exigen un plan de pago antes del 30 de junio o iniciarán acciones legales internacionales, respaldadas por un prestigioso bufete indio, para identificar a los sospechosos.
- Los investigadores han identificado los escondites reales de los estafadores, y un informante, alias «Daku», está listo para cooperar, lo que marca el primer indicio de una posible restitución.
- El colectivo defiende su modelo de comisión del 15%, destaca sus propias pérdidas de capital e insta a la comunidad a centrarse en los verdaderos responsables.
Se están produciendo avances significativos en la investigación de la sofisticada estafa OTC de Telegram, perpetrada por Aza Ventures que supuestamente defraudó a importantes inversores en criptomonedas por $50 millones mediante transacciones de tokens falsas. Las víctimas han transformado su pesadilla en una misión coordinada, lanzando ofensivas legales y descubriendo nuevas pistas cruciales.
Plazo legal y presión transfronteriza
Un asesor legal que representa al colectivo victima de la estafa contactó formalmente a los perpetradores, exigiendo un plan de pago concreto antes del 30 de junio o, de lo contrario, se enfrentarán a una escalada ante las autoridades internacionales.
Para reforzar sus esfuerzos, las víctimas han contratado a un bufete de abogados indio de primer nivel para evitar que los sospechosos huyan del país. «Lo que comenzó como una pesadilla se ha convertido en una misión», declaró un representante del colectivo, enfatizando su compromiso con la rendición de cuentas.
El grupo ha documentado meticulosamente las pérdidas de inversionistas de riesgo, inversores privados y líderes del sector, creando un frente unido para fortalecer su caso.
Avances en la búsqueda de justicia
Los investigadores han rastreado múltiples ubicaciones físicas vinculadas a los estafadores, entregando pistas útiles a su equipo legal. En un giro crucial, un individuo, conocido con el alias «Daku», ha mostrado su disposición a cooperar en la restitución.
Si bien las víctimas se mantienen cautelosas, esto marca el primer paso tangible hacia la recuperación. «La presión aumenta. Se conocen sus identidades, su información está expuesta y saben que rendirán cuentas», declaró el representante. La iniciativa ahora involucra a las firmas de capital riesgo, inversores y figuras del sector afectados, ampliando su alcance global.
El papel de Self Chain y la responsabilidad de Ravindra Kumar
El proyecto blockchain Self Chain anunció una drástica reestructuración interna para desvincularse de cualquier conexión con el caso. En un comunicado oficial, Self Chain anunció el despido inmediato de Ravindra Kumar como director ejecutivo, afirmando que ya no tiene ningún cargo, responsabilidad ni conexión con la organización. Esta medida se produce después de que se revelara que Kumar había estado vinculado al plan fraudulento que engañó a destacados inversores en criptomonedas con la promesa de una distribución de tokens que nunca se materializó.
La decisión de destituir a Kumar busca preservar la integridad del proyecto y su alineación con los principios de descentralización, transparencia y gobernanza comunitaria. Self Chain reafirmó su compromiso de avanzar hacia una estructura de organización autónoma descentralizada (DAO), con mecanismos que permitan la toma de decisiones gestionadas por la comunidad. Con el resto del equipo fundador aún activo y alineado con la visión original, la plataforma busca reforzar su posición como una red de capa 1 segura y dirigida por la comunidad, distanciándose de las acciones individuales de su antiguo director ejecutivo.
Abordando la controversia de la comisión
El colectivo también enfrentó acusaciones sobre su papel, aclarando una polémica estructura de comisiones del 15 %:
- más del 5,5 % se destinaba directamente a un socio-corredor (a veces, una comisión mayor por solicitud de origen).
- Se aplicaban descuentos a socios leales/de alto volumen y a líderes de opinión clave (KOL).
- Los fondos no estaban custodiados; las comisiones compensaban los costes de búsqueda de acuerdos.
- Fundamentalmente, enfatizaron: «Aportamos nuestro propio capital… Creímos en esos acuerdos, pero nos engañaron, igual que a ustedes». El grupo describió haber sido sorprendido por «Waseem», un contacto de confianza que se aprovechó de años de colaboración. Instando a la unidad, declararon: «Dirigir nuestra ira solo beneficia a los verdaderos estafadores. Estamos en esta lucha con ustedes».
A pesar del largo camino por recorrer, el colectivo promete una búsqueda incansable de justicia. Todas las miradas se centran ahora en la fecha límite del 30 de junio y en si los acusados cumplirán antes de que intervengan las autoridades internacionales.
