Puntos clave de la noticia
- Tornado Cash ha recibido $1.9 mil millones en depósitos en la primera mitad de 2024, a pesar de las sanciones del Tesoro de EE.UU.
- Las sanciones hacen que sea ilegal para los usuarios de EE.UU. interactuar con Tornado Cash, pero la actividad sigue alta.
- Coin Center presentó una demanda en 2022 argumentando que las sanciones son ilegales.
A pesar de las sanciones impuestas por el Tesoro de los Estados Unidos en agosto de 2022, Tornado Cash, un mixer de criptomonedas, ha experimentado un sorprendente aumento en el volumen de depósitos.
Según datos de Flipside Crypto, Tornado Cash ha recibido aproximadamente $1.9 mil millones en depósitos durante los primeros seis meses de 2024, lo que representa un aumento del 50% en comparación con todo el año 2023.
Esto es notable considerando que las sanciones prohíben a los usuarios de EE.UU. interactuar con el protocolo, haciendo que cualquier wallet que lo haga sea colocada en una lista negra, impidiendo su uso en intercambios de criptomonedas legalmente conformes.
A pesar de estas restricciones, Tornado Cash sigue siendo un destino popular para grandes grupos de hackers que buscan ocultar el origen de sus fondos ilícitos.
Datos de Arkham Intelligence revelan que el hacker detrás del exploit de $100 millones en el intercambio Poloniex ha transferido $76 millones al mixer desde mayo.
Además, los responsables de los exploits de HECO Bridge y Orbit Chain han movido $166 millones y $48 millones, respectivamente, a Tornado Cash en la primera mitad del año.
Más recientemente, una dirección de wallet confirmada utilizada en el hackeo de $235 millones al intercambio indio WazirX fue financiada a través de un depósito en Tornado Cash.
Coin Center presentó una demanda en octubre de 2022 en respuesta a las sanciones, argumentando que los contratos inteligentes como Tornado Cash no pueden ser considerados entidades, lo cual es un requisito para que las sanciones sean aplicables.
Además, sostienen que los usuarios simplemente están recuperando su propio dinero sin intermediación ni mezcla de activos, desafiando así la legalidad de las sanciones impuestas.
Esta demanda ha recibido el respaldo de varias grandes firmas de criptomonedas, incluyendo Coinbase, y grupos de defensa como The Blockchain Association y Coin Center, quienes también afirman que las sanciones son ilegales.
Debate sobre la legalidad de las sanciones
El Departamento del Tesoro de EE.UU. mantiene que los mixers de criptomonedas representan una amenaza para la seguridad nacional y que Tornado Cash repetidamente no implementó controles adecuados para detener el lavado de dinero.
En consecuencia, las sanciones siguen vigentes, y cualquier persona que interactúe con el protocolo corre el riesgo de enfrentar severas repercusiones legales.
Sin embargo, el flujo constante de depósitos y retiros en Tornado Cash indica que muchos usuarios están dispuestos a correr este riesgo, posiblemente debido a la necesidad de anonimato en sus transacciones.
El caso de Tornado Cash ha puesto en evidencia la tensión entre la regulación gubernamental y la privacidad financiera en el ámbito de las criptomonedas.
Los fundadores del mixer, Alexey Pertsev, Roman Storm y Roman Semenov, han enfrentado consecuencias significativas.
Pertsev fue condenado a más de cinco años de prisión en Holanda por cargos de lavado de dinero en 2023.
Storm fue arrestado en los Estados Unidos en agosto y se declaró no culpable de todos los cargos, siendo liberado bajo una fianza de $2 millones.
Semenov, por su parte, sigue prófugo.
La controversia en torno a Tornado Cash subraya la dificultad de equilibrar la seguridad nacional con los derechos individuales en el contexto de las tecnologías emergentes.
Mientras los reguladores insisten en que las medidas son necesarias para prevenir el crimen, los defensores de las criptomonedas argumentan que estas acciones socavan principios fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.
Con la demanda de Coin Center aún en curso, el resultado de este caso podría tener implicaciones significativas para el futuro de la regulación de las criptomonedas y los derechos de los usuarios en todo el mundo.
