Helio Lending, una empresa prestamista de criptomonedas ha sido condenada a cumplir una pena de prisión sin condena después de que se descubriera que había facilitado información falsa sobre la posesión de una licencia de crédito australiana (ACL).
Según la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Helio afirmó falsamente que era titular de una licencia de crédito adecuada ACL 391330 en un artículo de noticias de Agosto de 2019 que apareció en su sitio web.
HELIO EN PROBLEMAS LEGALES
De hecho, en el momento en que se hizo la declaración, Helio no era titular de una licencia de crédito australiana ni representante de un titular que tuviera la licencia. Sin embargo, durante ese tiempo, Helio había concedido préstamos a consumidores respaldados por criptoactivos y utilizaba criptomonedas como garantía del préstamo. Sarah Court, vicepresidenta de la ASIC, ha declarado,
«Esperamos que las entidades y los particulares faciliten información exacta a sus clientes y posibles clientes. Helio afirmó falsamente que era titular de una licencia de crédito australiana, engañando a sus clientes para que creyeran que contaban con las protecciones que ofrece dicha licencia.»
Durante el último proceso de sentencia, Helio había admitido su error y se declaró culpable, lo que, según la ASIC, se tuvo en cuenta en la decisión de sentencia, y se retiró un cargo relativo a una falsa representación de la posesión de una licencia en el sitio web de Helio.
Como castigo, Helio fue condenado a pagar una fianza de 15.000 dólares australianos, aproximadamente $9.600 en dólares americanos, a condición de buena conducta durante un año.
SE DISPARAN LAS RECLAMACIONES POR LICENCIAS FALSAS
Este no es el único caso de falsas reclamaciones de licencias. Recientemente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha publicado una advertencia a todos los exchanges de activos digitales para que no incurran en prácticas ilegales mientras esperan sus licencias.
En un comunicado, la agencia reguladora dijo que había observado que algunos intercambios sin licencia realizaban prácticas indebidas y advirtió de que podrían enfrentarse a consecuencias legales y normativas. Esto se produce en medio de las crecientes tensiones por el hecho de que algunos de los exchanges de la ciudad-estado hayan estado afirmando falsamente haber presentado solicitudes de licencia.
Además, a principios de este mes,la empresa de software de minería de blockchain Digital Licensing Inc., que opera como una «Caja de deudas» fue acusada de mentir a los inversores sobre su implicación en la minería de criptomonedas y sus «licencias de nodos».
Como resultado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) obtuvo una congelación temporal de activos contra la criptoempresa, acusando a la firma de perpetrar un esquema fraudulento de $50 millones.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OBTENER LAS LICENCIAS ADECUADAS?
En el pasado reciente, los organismos reguladores han estado aplicando estrategias estrictas relacionadas con la obtención de licencias para las empresas centradas en las criptomonedas. Sin una licencia válida de criptomonedas, los intercambios y las organizaciones pueden ser objeto de acciones legales, lo que resulta en multas significativas e incluso el cierre del negocio.
Tener una licencia valida es una garantía de continuidad de las operaciones para muchos agentes del mercado, ya que los clientes del mundo actual quieren saber que las empresas a las que confían su dinero cumplen las leyes judiciales locales.
