Este viernes el conocido investigador ZachXBT afirmó que un actor de amenaza británica, presuntamente implicado en el robo de $243 millones a un acreedor de Genesis en la plataforma Gemini, podría haber sido arrestado y puesto bajo custodia. ZachXBT en una publicación en Telegram afirmó que, «Danny / Meech, alias Danish Zulfiqar (Khan), parece haber sido arrestado» y que sus criptoactivos habrían sido incautados. Señaló una dirección de Ethereum que contiene aproximadamente $18.58 millones en criptoactivos, indicando que la consolidación de fondos es un patrón típico de las incautaciones policiales.
La publicación esta enmarcada en una profunda investigación de uno de los mayores robos individuales de criptomonedas, ocurrido en agosto del 2024. El robo se llevó a cabo a través una sofisticada ingeniería social, donde los atacantes se hicieron pasar por soporte de Google para obtener acceso profundo a la cuenta de Gemini de la víctima y drenar 4.064 BTC. Hasta ahora no hay declaraciones públicas de la policía de Dubái ni informes de prensa local que confirmen la incursión o el arresto Danny Zulfiqar, el señalamiento de ZachXBT se suma a los cargos ya presentados por fiscales estadounidenses contra otros sospechosos vinculados a un esquema de crimen organizado de $263 millones.
Los movimientos de la ley confirman la seriedad con la que las autoridades están abordando este tipo de ciberdelincuencia compleja. El destino del sospechoso, que supuestamente se encontraba en Dubái, añade dramatismo al caso. El rastreo de activos y la cooperación internacional serán los elementos clave a seguir, ya que la potencial detención de un actor central como Zulfiqar podría ser crucial para la recuperación de los fondos robados y el futuro de las investigaciones.
Fuente: https://t.me/investigations/290
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