Según una noticia reciente, el hermano de un antiguo empleado de Coinbase ha aceptado pagar una suma de 470.000 dólares por su implicación en el uso de información privilegiada para su beneficio. Nikhil Wahi, hermano de Ishan Wahi, antiguo jefe de producto de Coinbase, efectuará estos pagos durante su estancia en prisión. Aunque a lo largo de los años han surgido varios casos de uso indebido de información privilegiada, este es el primero relacionado con las criptomonedas.
Además, la multa se pagaría íntegramente en los 20 años siguientes a la salida de prisión de Nikhil. La cifra representa la cantidad que Coinbase gastó en todas las investigaciones legales relacionadas con el caso por parte del Departamento de Justicia. Ya en septiembre de 2022, Nikhil se declaró culpable de iniciar operaciones que giraban en torno a información sensible y confidencial que había obtenido su hermano y actualmente se enfrenta a una pena de cárcel de un total de 10 meses.
Coinbase declaró que vigila activamente cualquier posible conducta indebida o acción ilegal desde su plataforma. El pasado mes de abril, Coinbase recibió un aviso sobre la posible falsificación de activos antes de su cotización en la exchange. Teniendo en cuenta la amenaza potencial, se inició una investigación de forma inmediata.
Coinbase sale victorioso
Poco después de iniciarse la investigación, Coinbase anunció que había identificado a tres culpables y facilitado la información necesaria a las autoridades. Los tres empleados fueron despedidos instantáneamente y se les exigieron responsabilidades.
Basándose en su posición en Coinbase, los fiscales creen que Ishan sabía cuándo la empresa iba a listar nuevas criptomonedas e informó a su hermano y a otro asociado, identificado como Sameer Ramani.
Poco después de la publicación, los precios de estas criptomonedas se dispararon, con lo que Nikhil obtuvo un beneficio total de aproximadamente 892.500 dólares. Sin embargo, como parte de su sentencia, se le pidió que entregara toda la cantidad al gobierno de Estados Unidos.
El gobierno corporativo se ha hecho cada vez más estricto por parte de las autoridades, especialmente debido a los grandes escándalos empresariales. Uno de los elementos centrales en los que hace hincapié el gobierno corporativo es el uso indebido de información privilegiada, que se considera que arruina a las organizaciones. Con el tiempo, se han puesto en marcha una serie de castigos estrictos para evitar que los individuos lleven a cabo casos de uso indebido de información privilegiada.
Presión regulatoria y el crecimiento de Coinbase
En el último año, la SEC y otras autoridades reguladoras han mantenido un estricto control sobre las empresas y exchanges de criptomonedas. Coinbase ha permanecido en la lista negra de las autoridades, ya que su servicio de staking y su mercado al contado fueron objeto de críticas por parte de las autoridades. Sin embargo, la exchange está superando tiempos difíciles para continuar su trayectoria de crecimiento, y sus finanzas están mejorando tras los duros últimos trimestres.
Recientemente, Vishal Gupta, Director de Intercambio y Mercados de Coinbase, ha dimitido de su cargo después de casi tres años. Fue una figura clave a la hora de trazar las políticas de crecimiento y los nuevos proyectos de Coinbase durante su mandato. Además, su marcha supone un revés para Coinbase, ya que se produce en un momento en el que la exchange ha recibido una notificación de la SEC. El ha declarado,
«Estoy orgulloso del equipo que hemos creado en @coinbaseexch. Ha sido un honor trabajar junto al equipo ejecutivo de Coinbase y quería expresar mi profundo agradecimiento por las oportunidades de liderazgo que @brian_armstrong, @surojit, @GregTusar y otros me han brindado.»
5/6 Above all, I'm proud of the team we've created at @coinbaseexch. It's been an honor to work alongside the Coinbase exec team and I wanted to express my deep appreciation for the leadership opportunities @brian_armstrong , @surojit , @GregTusar , and others have provided me
— Vishal K. Gupta (@vishalkgupta) April 10, 2023
