La Oficina Central de Investigación de India (CBI) arrestó a Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs Private Limited, en el marco de la investigación por el esquema fraudulento GainBitcoin.
Varshney fue detenido el lunes en el aeropuerto de Mumbai cuando intentaba abandonar el país, tras haberse emitido una circular de alerta en su contra. Fue formalmente arrestado y puesto a disposición de la CBI el martes.
Según el comunicado oficial de la agencia, Darwin Labs tuvo un rol central en el desarrollo de la infraestructura tecnológica del esquema, incluyendo la plataforma para inversores de GainBitcoin, una pasarela de pagos en Bitcoin, la wallet Coin Bank y el pool de minería GBMiners.com. La empresa también participó en el diseño del token MCAP y su contrato inteligente ERC-20.
El caso involucra a aproximadamente 8.000 inversores y pérdidas estimadas en alrededor de 6.606 crore de rupias indias, equivalentes a unos $790 millones. Gainbitcoin prometía retornos mensuales de hasta el 10% en Bitcoin durante 18 meses. El esquema habría sido liderado por Amit Bhardwaj, fallecido en 2022 mientras aguardaba su juicio en libertad.
Fuente: https://x.com/CBIHeadquarters/status/2031620918481662438
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