Una cartera cripto ligada al sancionado Prince Group transfirió 15 965 bitcoin (BTC) hoy, marcando su primera actividad en tres años, según datos on-chain de Arkham Intelligence.
La cartera, identificada como parte de la entidad Lubian com del Prince Group, había sido previamente vinculada a presuntos movimientos de fondos ilícitos y operaciones de minería cripto no autorizadas. La transferencia reciente, valorada en aproximadamente $1.7 mil millones, se distribuyó entre varias direcciones, generando especulaciones sobre una posible reubicación de activos o intentos de evadir las sanciones existentes. El Prince Group, dirigido por Chen Zhi, ha estado bajo escrutinio internacional por su conexión con grandes estafas y redes de lavado de activos en criptomonedas.
Reguladores y analistas de blockchain están monitoreando ahora la actividad adicional de la cartera para determinar si los fondos se están convirtiendo, mezclando o trasladando a otras jurisdicciones. Cualquier movimiento futuro vinculado a Lubian com podría desencadenar nuevas acciones legales o sanciones ampliadas por parte de las autoridades estadounidenses.
Fuente: Arkham Intelligence – Lubian com entity
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