Puntos Clave de la Noticia
- Incautación histórica: La policía canadiense ejecutó la incautación de activos cripto más grande del país, confiscando $40M de TradeOgre después de que una investigación de múltiples agencias expusiera operaciones ilegales.
- Operaciones sin licencia: Se descubrió que TradeOgre operaba sin registro en FINTRAC y no verificaba la identidad de los usuarios, violando las regulaciones financieras canadienses y permitiendo transacciones anónimas.
- Vínculos criminales: Las autoridades sospechan que la mayoría de los fondos en la plataforma se originaron de actividad criminal, y un análisis adicional de los datos de las transacciones podría dar lugar a futuros cargos.
Las autoridades canadienses han desmantelado el Exchange de criptomonedas TradeOgre y han incautado $40 millones en activos digitales, lo que marca la incautación de cripto más grande en la historia de la nación. La Real Policía Montada de Canadá anunció la operación el 18 de septiembre, revelando que la plataforma había estado operando ilegalmente y era probablemente utilizada para lavar fondos de fuentes criminales. La incautación envía una fuerte señal a los Exchanges no regulados y destaca el control cada vez más estricto de Canadá sobre el cumplimiento de la normativa cripto.
La Incautación de Cripto Más Grande en la Historia de Canadá
La Policía Federal de la Región Oriental de la RCMP confirmó la recuperación de más de 56 millones de dólares canadienses ($40 millones) en activos cripto de TradeOgre. Esta incautación sin precedentes fue el resultado de una investigación de múltiples agencias que involucró a especialistas en crímenes financieros, cibernéticos y de criptomonedas. Es la primera vez que las fuerzas del orden canadienses desmantelan con éxito un cripto exchange, sentando un nuevo precedente para la aplicación de la ley de activos digitales.
Una Pista de Europol Desencadena la Investigación
La investigación comenzó en junio de 2024 después de que Europol diera una pista a las autoridades canadienses sobre actividad sospechosa en TradeOgre. El Equipo de Investigación de Lavado de Dinero (MLIT) de la RCMP descubrió que el Exchange operaba sin registro como negocio de servicios de dinero bajo las regulaciones de FINTRAC. Los investigadores también encontraron que TradeOgre no identificaba a sus usuarios, una violación que permitía transacciones anónimas y ocultaba el origen de los fondos.
Se Sospechan Orígenes Criminales de los Fondos
Las autoridades creen que la mayoría de los fondos transaccionados en TradeOgre provenían de fuentes criminales. La falta de verificación de identidad de la plataforma la hacía atractiva para lavadores de dinero y organizaciones criminales que buscaban ocultar rastros financieros. La RCMP declaró que los datos de las transacciones obtenidos del Exchange serán analizados más a fondo, y se podrían presentar cargos a medida que la investigación continúe.
Plataforma Incautada, Alerta Pública Emitida
El sitio web de TradeOgre ahora muestra un aviso de incautación de la RCMP: “Este sitio y sus criptoactivos han sido incautados por la RCMP”. La última actividad conocida del Exchange en las redes sociales fue en mayo de 2025. Las autoridades han emitido un llamado público para obtener información relacionada con actividades ilegales vinculadas a la plataforma, instando a los ciudadanos a contactar a las fuerzas del orden con cualquier pista relevante.
