Crypto Economy informó el viernes 25 de octubre que el CEO de Crypto Capital Co. Ivan Manuel Molina Lee había sido arrestado por las autoridades polacas. Fue acusado de ser miembro de un cartel colombiano de drogas. Según las autoridades polacas, también participó en las operaciones de lavado de dinero para este cartel de drogas utilizando un intercambio de criptomonedas, Bitfinex.
El fiscal polaco alegó que Crypto Capital tenía cuentas en Bank Spółdzielczy en la ciudad de Skierniewice y que Molina Lee y Bitfinex lavaron ganancias ilegales en todo el país. El dinero lavado reportado fue de hasta 1.5 mil millones de zloty o aproximadamente 390 millones de dólares.
Pero en una publicación de blog, Bitfinex respondiendo a este arresto, dijo que el intercambio fue víctima de fraude. El intercambio dijo que cualquier acusación de que Crypto Capital, que es un antiguo procesador de pagos de Bitfinex, lavó fondos ilícitos a petición de Bitfinex es categóricamente errónea.
El intercambio, en su publicación de blog, dijo:
“Bitfinex es víctima de un fraude y está aclarando su posición a las autoridades relevantes, incluidas las de Polonia y los Estados Unidos. No podemos hablar sobre los otros clientes de Crypto Capital, pero cualquier sugerencia de que Crypto Capital lavó el producto de las drogas o cualquier otro fondo ilícito a instancias de Bitfinex o sus clientes es categóricamente falso. Los desarrollos de esta semana no afectan o disuaden las reclamaciones de fondos de Bitfinex en Polonia o en cualquier otro lugar. Continuaremos trabajando para recuperar todos los fondos para y en nombre de nuestros grupos de interés».
Según Bitfinex, Crypto Capital procesó ciertos fondos para y en nombre de Bitfinex durante varios años. Bitfinex señaló que confiaba en las representaciones de Crypto Capital, incluidas las de Molina Lee y otro ejecutivo Oz Yosef o Joseph, que finalmente resultaron ser engañosas.
La historia de disputa entre Bitfinex y Crypto Capital no es nueva. El 18 de octubre, la empresa matriz de Bitfinex, IFinex, presentó una solicitud de descubrimiento en el tribunal de distrito del sur de California para recuperar sus más de 880 millones de dólares en fondos vinculados a Crypto Capital. En la aplicación, Bitfinex afirmó que no podía acceder a sus fondos procesados por Crypto Capital.
El intercambio dijo además que Crypto Capital no solo se quedó con el fondo de los clientes de Bitfinex. En cambio, transfirió los fondos a múltiples bancos en Polonia, Portugal, el Reino Unido y los EE.UU.
