Bitcoin [BTC] El fundador de un esquema Ponzi recibe una multa de 2,5 millones de dólares

La Comisión de Comercio en Futuros sobre Productos Básicos (CFTC) ganó este jueves una demanda contra Gelfman Blueprint Inc. y su CEO Nicholas Gelfman, por una práctica fraudulenta del esquema Ponzi centrado alrededor de Bitcoin.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la CTFC, tanto la compañía como su máximo representante fueron hallados culpables de realizar prácticas irregulares que incluyen esconder  información referente a pérdidas de dinero, mediante la consignación de informes falsos acerca del comercio de Bitcoin a sus clientes.

Al mismo tiempo, se dejó saber que los informes reales reflejaron pocas transacciones, además de pérdida de clientes, pero no ganancias.

Inicialmente, los cargos contra la firma de inversiones de Nueva York, fueron presentados en septiembre de este año, fundamentados en el hecho de que sus operaciones eran manejadas como una especie de fondo de materias primas agrupadas, para las cuales se utilizó un programa de negociación por computadora llamado “Jigsaw” perteneciente a los imputados.

En ese sentido, el Director de Cumplimiento de la CFTC James Mcdonald aseguró que el caso representa una victoria para la Comisión en el campo de aplicación de la moneda virtual y que la CFTC está decidida a identificar a los malos actores en estos mercados de divisas virtuales y hacerlos responsables.

“Estoy agradecido con los miembros del Grupo de Refuerzo de Tareas de Moneda Virtual por su trabajo incansable en estos asuntos», expresó.

Las sanciones que les fueron impuestas incluyen reembolsos a sus clientes por un monto de 555.000 $ por parte de GBI, y de Gelfman por 492.000 $. Asimismo, se ordenó el pago de 1,85 millones de dólares y 177.000 $ en multas, respectivamente, aparte de prohibiciones permanentes de comercio y registro.

Modus Operandi

La estafa que dio inicio en 2014 y que duró hasta principios de 2016, consistió en la solicitud de fondos por parte de Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) y el propio Gelfman, a alrededor de 80 clientes, con la promesa de que su inversión se vería multiplicada gracias a un algoritmo de negociación de la compañía.

De esta manera, lograron recaudar 600.000 $, que en vez de usarse para producir ganancias a sus inversores, fue utilizado para cancelar deudas con clientes anteriores, logrando así mantener el esquema con dinero recién acumulado.

Esquema Ponzi

El Esquema Ponzi es una inversión financiera fraudulenta que consiste en el pago de intereses a los inversores con su propio dinero o con dinero obtenido de nuevos inversionistas. Para esto, engañan a personas con la promesa de multiplicar su inversión o de obtener grandes beneficios, consiguiendo que entreguen el dinero.

Este sistema no invierte en instrumentos financieros, únicamente redirecciona el dinero de unos inversionistas hacia otros. El proceso se repite tantas veces como sea necesario para mantener el esquema, por lo que si la cantidad de víctimas no aumenta constantemente, el mecanismo deja de funcionar.