Ser un intercambio de criptomonedas popular tiene un costo, y para Binance, uno de los intercambios de activos digitales líderes, se esfuerza en aumentar la cantidad y calidad de usuarios y activos admitidos.
Su búsqueda para convertirse en el intercambio más escalable también significó que permitió que algunos (o tal vez muchos) usuarios nefarios se registraran en su sitio web.
Un informe reciente de la firma Reg-tech Coinfirm clasificó a Binance como un intercambio de alto riesgo en términos de cumplimiento regulatorio. Esto se debe a su cartera de activos de alto riesgo admitidos en la plataforma, incluyendo altcoins centrados en la privacidad.
Durante la mayor parte del inicio de 2018, varios esquemas de Pump and Dump (PnD) aprovecharon los laxos procedimientos de listado de regularidad de Binance para llevar a cabo sus acciones. Fue alrededor de esta época en marzo de 2018 que Bloomberg criticó los procedimientos KYC de la bolsa, calificándolos de «los menos rigurosos».
Sin embargo, Binance ha estado trabajando para corregir esa reputación. En los últimos dos meses, el intercambio se ha asociado con las principales empresas de análisis de blockchain para garantizar que sus procedimientos de AML (lavado de dinero) y KYC (conozca a su cliente) estén a la altura.
Anteriormente, el intercambio anunció su asociación con CipherTrace para reforzar sus políticas de AML e IdentityMind para garantizar que los procedimientos KYC sean satisfactorios para los reguladores de todo el mundo.
En un desarrollo reciente, Binance también se ha asociado con otra firma de análisis de blockchain Elliptic para agregar a su arsenal de AML. Un comunicado de prensa de Elliptic publicado el 2 de mayo indica que Binance le ha elegido para «reforzar las capacidades de cumplimiento y seguridad del intercambio».
El Director de Binance a cargo del cumplimiento, Samuel Lim expresó su elogio por los servicios ofrecidos por Elliptic y dijo:
«Esta nueva asociación con Elliptic mejora nuestro programa de cumplimiento ALD líder en la industria, los sistemas de seguridad de clase mundial y apoya nuestro rápido crecimiento en nuevas jurisdicciones. Tanto la amplitud como la profundidad de las capacidades y la experiencia de Elliptic hablan por sí mismas. Nos complace trabajar con ellos para combatir el lavado de dinero y promover aún más la libertad de dinero «.
Al igual que CipherTrace, Elliptic ofrece soluciones de software que permiten a sus clientes monitorear las transacciones de sus clientes a través de sus plataformas. Ofrece servicios a intercambios de divisas, corredores, bancos y otras instituciones financieras en todo el mundo que buscan identificar y prevenir transacciones ilícitas realizadas por sus clientes.
«Es un privilegio asociarse con Binance para brindarles acceso a nuestro avanzado sistema de monitoreo de transacciones», dijo James Smith, cofundador y CEO de Elliptic.
Binance se compromete seriamente a brindar servicios confiables, y esta colaboración marca otro paso para garantizar que la industria de la criptomoneda sea más segura con la tecnología de rápido desarrollo».
