Puntos clave de la noticia:
- Fiscales de Estados Unidos investigan si Binance permitió transacciones que podrían haber violado sanciones contra Irán, con oficinas de Manhattan y Washington involucradas.
- La investigación analiza si los controles de compliance adoptados tras la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 y su acuerdo por $4.300 millones funcionaron como estaba previsto.
- Binance afirma mantener tolerancia cero frente a violaciones de sanciones y cooperar con las autoridades, mientras las transacciones investigadas siguen sin conocerse y no se han presentado cargos.
Binance vuelve a estar bajo escrutinio en Estados Unidos después de que fiscales federales comenzaran a investigar si el exchange permitió de forma consciente transacciones que podrían haber violado sanciones contra Irán. Un informe de Bloomberg indicó que la fiscalía federal de Manhattan está llevando adelante la investigación con apoyo de la división criminal del Departamento de Justicia en Washington. La investigación busca determinar si los controles de Binance no lograron bloquear actividad prohibida vinculada a Irán pese a los compromisos de compliance asumidos anteriormente. Las transacciones bajo revisión no han sido detalladas públicamente y la investigación podría concluir sin que se presenten cargos.
Binance vuelve a enfrentar dudas sobre sus controles de sanciones
La investigación llega casi tres años después de que Binance se declarara culpable de violar leyes estadounidenses relacionadas con servicios bancarios y sanciones, pagara $4.300 millones y aceptara la supervisión de dos monitores corporativos. Ahora, las autoridades están analizando si las medidas de compliance implementadas después de aquel acuerdo funcionaron realmente en la práctica. Esto hace que la investigación actual sea especialmente relevante, ya que los fiscales no solo examinan transacciones concretas, sino también si el marco de compliance adoptado por Binance después de 2023 cumplió su función. Binance sostiene que mantiene una política de tolerancia cero frente a violaciones de sanciones y que coopera con las fuerzas de seguridad, rechazando cualquier sugerencia de que facilitó conscientemente actividad prohibida.
Los flujos vinculados a Irán ya habían puesto a Binance bajo presión anteriormente. Alegaciones previas afirmaron que investigadores habían identificado más de $1.000 millones relacionados con entidades conectadas con Irán, aunque posteriormente esas acusaciones fueron descartadas. Binance cuestionó esa versión y aseguró que los fondos no se originaron ni terminaron en su plataforma, y que solo una cantidad menor llegó finalmente a wallets vinculadas con Irán después de múltiples saltos entre transacciones. Las versiones enfrentadas han mantenido bajo presión los controles de sanciones de Binance, incluso mientras el exchange defiende la eficacia de sus procesos de compliance. Crypto Economy ya cubrió la respuesta del exchange a las acusaciones relacionadas con Irán y su reestructuración más amplia de compliance.
La investigación llega en un momento en que las autoridades estadounidenses están intensificando el escrutinio sobre activos vinculados a jurisdicciones sancionadas y redes financieras transfronterizas. Los fiscales solicitaron el decomiso de $61 millones que, según sostienen, procedían de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y fueron lavados a través de Binance, aunque el exchange no fue acusado de irregularidades en ese caso. Para Binance, el riesgo inmediato no es una violación confirmada, sino la posibilidad de que los fiscales concluyan que sus controles fallaron pese a las medidas impuestas tras el acuerdo previo. Hasta que la investigación se resuelva, la cuestión central será si las autoridades encuentran pruebas de que se permitieron deliberadamente operaciones prohibidas o determinan que Binance cumplió con sus obligaciones legales.
