Binance habría despedido a varios miembros de su equipo interno de cumplimiento, incluidos investigadores especiales que rastrearon más de 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes, según documentos y fuentes citadas por Fortune. Los despidos se produjeron a finales de 2025 y han reavivado el escrutinio sobre los esfuerzos de la plataforma en materia de cumplimiento de sanciones.
Los investigadores habrían monitoreado transacciones entre marzo de 2024 y agosto de 2025, señalando flujos conectados a billeteras e intermediarios asociados con Irán, jurisdicción sujeta a sanciones estadounidenses.
Los hallazgos reportados sugieren que los fondos continuaron moviéndose a través de la plataforma pese a los compromisos públicos de Binance de reforzar sus controles de cumplimiento tras su acuerdo legal con autoridades de Estados Unidos en 2023.
Según el reporte, al menos tres investigadores con experiencia en fuerzas del orden, enfocados en mercados europeos y asiáticos, estuvieron entre los despedidos. Las salidas coincidieron con una reestructuración interna más amplia, que incluyó la desvinculación de empleados acusados de uso de información privilegiada.
Los hallazgos también habrían destacado actividad continua relacionada con USDT emitido en la red TRON, una versión del stablecoin ampliamente utilizada en regiones con acceso limitado al sistema bancario tradicional. A pesar del estatus restringido de Irán, transacciones con USDT TRC-20 supuestamente habrían pasado por la infraestructura de Binance. Históricamente, la plataforma ha sido uno de los principales centros de liquidez para USDT basado en TRON.
Los despidos reportados se producen en un momento en que Binance busca reforzar su imagen como exchange global alineado con el cumplimiento normativo, al tiempo que amplía asociaciones e iniciativas de infraestructura. No obstante, la controversia en torno a la investigación interna vuelve a centrar la atención en los desafíos históricos de cumplimiento de la compañía.
Fuente: Fortune, Dune Analytics
Descargo de responsabilidad: Crypto Economy Flash News se elabora utilizando fuentes oficiales y públicamente disponibles verificadas por nuestro equipo editorial. Su objetivo es proporcionar actualizaciones rápidas sobre desarrollos relevantes dentro del sector cripto y blockchain.
Esta información no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los lectores deben verificar los canales oficiales antes de tomar decisiones relacionadas.
