El gigante de la criptomonedas, Binance, arremetió contra un reciente informe de Reuters que acusó al exchange de mezclar miles de millones de dólares en activos de clientes con sus ingresos corporativos en 2020 y 2021, ocultando el paradero de su dinero.
El lío comenzó después de que la agencia de noticias alegara que Binance mezcló los fondos de los clientes con los ingresos de la empresa, violando las normas financieras estadounidenses que exigen que el dinero del cliente se mantenga separado. Según el informe, miles de millones de dólares se mezclaron casi a diario en cuentas que Binance tenía en el ahora quebrado Silvergate Bank de EE. UU. Según «antiguos empleados», la mezcla de estos fondos puso en riesgo los activos de los clientes al ocultar su paradero.
También afirmaron que los flujos de fondos indicaban una falta de controles internos para garantizar que los fondos de los clientes fueran claramente identificables y segregados de los ingresos de la empresa. Según el informe, Reuters no pudo verificar la cifra exacta o la frecuencia, pero revisó un registro bancario fechado el 10 de febrero de2021 que mostraba que Binance mezcló $20 millones en fondos corporativos con $15 millones de una cuenta que recibió dinero de los clientes.
¿CÓMO REACCIONÓ BINANCE?
Tras el informe de Reuters, Binance criticó a la agencia de noticias llamando a la historia «débil». El 23 de mayo, el jefe de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, tuiteó afirmando que Reuters no encontró pruebas de que se perdieran o tomaran fondos de los clientes de Binance.
Let me explain just how desperate a journalist @Reuters is to publish a negative story. The whole base of their story this morning, is that when users purchased BUSD (Paxos) from Binance, they were taken to a transaction page that had the term “deposit” on it. Users were making a…
— Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
En una serie de hilos de Twitter, el ejecutivo de Binance argumentó que el informe omitió hechos importantes y estaba lleno de «teorías conspirativas». También acusó a Reuters de «xenofobia» por mencionar con frecuencia la etnia china del CEO Changpeng Zhao. Hillman añadió:
«Hemos sido muy públicos sobre las deficiencias regulatorias de la empresa en el pasado, no hay razón para que una respetada agencia de noticias como Reuters, siga inventando cosas».
Mientras tanto, el portavoz de Binance, Brad Jaffe, negó la mezcla de depósitos de clientes y fondos de la empresa. Señaló que las cuentas de Silvergate Bank no se utilizaron para aceptar depósitos de usuarios, sino para facilitar las compras de criptomonedas por parte de los usuarios.
Jaffe explicó que cuando los usuarios enviaban dinero a la cuenta, no estaban depositando fondos, sino comprando el token exclusivo de Binance, BUSD. El portavoz de Binance dijo que este proceso era «exactamente lo mismo que comprar un producto en Amazon».
BINANCE AFRONTA UNA MAYOR ESCRUTINIO REGULATORIO
Anteriormente, un informe de Bloomberg en enero reveló que el exchange había mantenido por error el colateral de ciertos activos cripto que emitió en la misma billetera que los fondos pertenecientes a los clientes. Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) demandó a Binance en marzo por presuntamente operar un exchange «ilegal» y un programa de cumplimiento «falso».
Binance ha estado bajo una mayor escrutinio por parte de los reguladores en EE. UU. En febrero, Reuters también publicó un informe que alegaba que Binance tenía acceso secreto a una cuenta bancaria de su socio con sede en EE. UU. y transfirió casi $400 millones de esa cuenta a una empresa de comercio, Merit Peak Ltd, dirigida por el CEO Changpeng «CZ» Zhao. Se afirmaba que los ejecutivos de Binance en EE. UU. no estaban al tanto de las salidas de fondos y expresaron su preocupación ya que las transferencias se realizaron sin su conocimiento.
Además, el informe citó que una persona con conocimiento directo de las transferencias señaló que una parte no especificada de los $400 millones se envió posteriormente a la cuenta de Silvergate de una empresa con sede en Seychelles llamada Key Vision Development Limited.
Crypto giant Binance moved $400 million from a bank account belonging to its purportedly independent U.S. partner to a trading firm managed by Binance CEO Changpeng Zhao, banking records and company messages show https://t.co/ktJnE7AqKE by @AABerwick @_tom_wilson_ @specialreports pic.twitter.com/1W8nD5H5a8
— Reuters (@Reuters) February 16, 2023
LA GUERRA CONTRA LA CRIPTOMONEDAs CONTINÚA
A principios de este mes, John Reed Stark, un ex-abogado de la División de Ejecución de la SEC, advirtió que el futuro de Binance podría estar en peligro, señalando varias señales de alerta en torno al exchange, incluida una falta de información verificable y confiable, una acción de la CFTC que alega violaciones regulatorias, acusaciones de mezcla de fondos de clientes y una falta de pruebas de reservas y estados financieros auditados.
Binance's future is in jeopardy, at least that's my opinion. Having worked as a lawyer in the SEC Enforcement Division for 18 years, I was trained to spot red flags. When I read about Binance, I see a lot of red flags.
Lack of Reliable, Trustworthy Information
Just consider… pic.twitter.com/hXFahhwZuo
— John Reed Stark (@JohnReedStark) May 2, 2023
Estos desarrollos se producen en medio de un aumento en la supervisión regulatoria en torno a los activos digitales en Estados Unidos. Los vigilantes financieros especialmente la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) y la CFTC han continuado apuntando a las empresas de criptomonedas bajo el pretexto de violar las políticas financieras del país. Parece que el sector de los activos digitales sigue siendo un objetivo fácil para los políticos y las autoridades gubernamentales para culpar de cualquier tipo de calamidad económica.
