Binance, un popular intercambio de criptomonedas, reveló esta semana que ayudó a la policía del Reino Unido a investigar y capturar a un sospechoso búlgaro que era responsable de proporcionar herramientas a los ciberdelincuentes.
En una publicación de blog de Binance escrita por el jefe de cumplimiento del intercambio, Samuel Lim, el intercambio declaró que:
“A principios de este año, trabajamos con la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido para ayudarlos con su investigación sobre un sospechoso búlgaro responsable de crear y vender guiones de phishing dirigidos a clientes de al menos 53 servicios diferentes ”.
El intercambio no revela la identidad de la persona, sino un informe de los medios locales de noticias del Reino Unido. The Register, proporciona la identidad de la persona en un informe con fecha del 20 de septiembre. Svetoslav Donchev, 37 años, originario de la ciudad de Pleven.
Donchev fue extraditado al Reino Unido, donde fue juzgado en el Southwark Crown Court en Londres. El ciudadano búlgaro se declaró culpable de los cinco cargos de fraude y fue encarcelado por un total de nueve años.
Es interesante que Donchev no fue acusado de robar dinero, pero sí acusado de proporcionar las herramientas que los ladrones usaron para robar 40 millones de libras.
Según The Register, la fiscal especializada Sarah Jennings dijo que:
«Donchev no robaría los datos bancarios él mismo [sino que] proporcionaría las herramientas para que otros lo hicieran. Puede que se sintiera alejado de las estafas, pero la investigación policial exhaustiva y esto el enjuiciamiento exitoso muestra que rastrearemos a todos los involucrados en estafas en línea, los extraditaremos si están en el extranjero y los presentaremos ante los tribunales del Reino Unido «.
Binance no especifica su papel en la investigación, pero parece posible que Donchev, que estaba recibiendo su pago en Bitcoin, usara la plataforma para lavar los fondos.
Según el fiscal, Donchev creó guiones para al menos 53 sitios web en el Reino Unido que fueron utilizados por los delincuentes en una elaborada estafa de phishing. Su pago, según el fiscal ascendió a 1.5257417 BTC. La policía estimó que al menos 500,000 personas fueron afectadas.
Binance destaca que su objetivo es proteger a sus usuarios contra delincuentes como Donchev.
«Estamos constantemente refinando y avanzando la tecnología que utilizamos para mantener nuestra plataforma segura, lo que ayuda a garantizar que sigamos estableciendo y manteniendo los estándares de la industria», dijo Lim, y agregó que «también reconocemos esa cooperación con las entidades de aplicación de la ley en todo el mundo». juega un papel importante en el fomento de un entorno seguro en este espacio «.
