Las autoridades de Estados Unidos y Francia arrestaron a John “Lick” Daghita en la isla de Saint Martin, acusado de haber sustraído decenas de millones de dólares en criptomonedas provenientes de wallets asociadas a fondos incautados por el gobierno estadounidense. La detención se produjo como parte de una operación conjunta entre el FBI y la Gendarmería francesa tras varios meses de investigación.
Según confirmó el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, el arresto tuvo lugar el miércoles y forma parte de un esfuerzo coordinado para perseguir delitos financieros vinculados al ecosistema digital. En una publicación en redes sociales, Patel compartió imágenes de Daghita esposado y de una maleta metálica que contenía paquetes de billetes de $100, dispositivos USB y lo que parecían ser hardware wallets de criptomonedas.
La investigación fue impulsada por el United States Marshals Service, que durante meses examinó acusaciones de que Daghita había desviado más de $46 millones en activos digitales desde wallets gubernamentales utilizadas para custodiar criptomonedas incautadas en casos criminales.
El sospechoso es hijo de Dean Daghita, presidente de CMDSS, una empresa contratista con sede en Virginia que presta servicios tecnológicos y operativos a agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa.
Las sospechas comenzaron después de que el investigador blockchain ZachXBT señalara públicamente que Daghita controlaba una wallet que contenía aproximadamente 12,540 ETH, valorados en más de $36 millones en ese momento. El analista afirmó haber alertado a las autoridades tras rastrear movimientos de fondos vinculados a direcciones asociadas con activos confiscados por el gobierno estadounidense.
El caso también ganó notoriedad en comunidades online después de que Daghita apareciera en una discusión grabada dentro de un grupo de Telegram, en un intercambio conocido como “band for band”, donde participantes intentan demostrar control sobre grandes cantidades de criptomonedas como prueba de poder financiero dentro de ciertos círculos del ecosistema.
Fuente: Reportes sobre la operación conjunta entre el FBI y autoridades francesas.
Disclaimer: Este contenido es únicamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Las criptomonedas son activos altamente volátiles y conllevan riesgos significativos.
