Según una publicación del Departamento de Justicia el 10 de diciembre, las autoridades de los Estados Unidos en Nueva Jersey anunciaron el arresto de tres hombres acusados de ejecutar un fraudulento esquema de minería de Bitcoin de 722 millones de dólares llamado BitClub Network.
Los tres hombres arrestados incluyen a Brent Goettsche, de 37 años, de Lafayette, Colorado, Jobadiah Sinclair Weeks, de 38 años, de Arvada, Colorado, y Joseph Frank Abel, de 49 años, de Camarillo, California. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Goettsche fue arrestado en Colorado, Weeks en Florida y Abel en California y deben comparecer ante los tribunales del distrito de su arresto.
Según Paul Delacourt, el Subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI, las personas arrestadas utilizaron algunas tácticas altamente organizadas para atraer inversores de todo el mundo con promesas de grandes ganancias sobre sus inversiones en un grupo de minería de bitcoins. Los delincuentes continuaron reclutando nuevos inversores en los últimos años e hicieron millones de dólares «mientras gastaban el dinero de las víctimas generosamente».
Según el departamento de Justicia, el documento presentado en el tribunal señala que desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, tres hombres operaron un esquema fraudulento llamado BitClub Network. Obtuvieron dinero de inversores a los que proporcionaron cifras falsas y engañosas, se les dijo que eran ganancias de minería de bitcoin a cambio de acciones en un grupo de minería de Bitcoin, y también recompensaron a los inversores por reclutar nuevos inversores.
Según los documentos de la corte, Goettsche dijo que llamó a estos inversores tontos y ovinos y dijo que estaba «construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas». Los tres hombres y además otros también conspiraron para vender acciones de BitClub Network cuando eran valores no registrados, dijeron las autoridades. Weeks y Abel crearon videos y viajaron por los Estados Unidos y el mundo para demostrar a los inversores que BitClub era «demasiado grande para fracasar».
Goettsche y Weeks están acusados de conspiración de fraude electrónico que conlleva una pena potencial máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 $. Los tres también están acusados conjuntamente de una acusación formal de conspiración por ofrecer y vender valores no registrados lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y otra multa de hasta 250.000 $.
El fiscal estadounidense Craig Carpenito declaró:
«La acusación describe el uso que hacen los demandados del complejo mundo de la criptomoneda para aprovecharse de los inversores desprevenidos. Lo que supuestamente hicieron equivale a poco más que un esquema Ponzi moderno y de alta tecnología que defraudó a las víctimas de cientos de millones de dólares. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en todo el país, nos aseguraremos de que estos estafadores rindan cuentas por sus crímenes».
