Un conductor de transporte a través de apps en Los Ángeles fue arrestado bajo cargos federales por haber obtenido más de $2 millones en un fraude basado en préstamos de ayuda económica durante la pandemia de COVID-19, fondos que habría destinado a la compra de criptomonedas en lugar de sostener operaciones comerciales legítimas. Así lo informó la Fiscalía del Distrito Central de California.
El acusado, Bruce Choi, de 34 años y residente del barrio Koreatown, fue detenido el martes en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Según la acusación, Choi se presentó como CEO y propietario de «Premier Republic», una empresa que los fiscales describieron como una entidad ficticia sin operaciones ni empleados.
En nombre de esa firma inexistente, habría presentado una solicitud fraudulenta de préstamo por desastre económico ante la Small Business Administration, recibiendo aproximadamente $2 millones. Los fondos fueron transferidos a una cuenta en el exchange Kraken, donde se adquirieron activos cripto. Como parte de la investigación, las autoridades confiscaron casi 40 BTC junto a otras criptomonedas.
Las autoridades continúan persiguiendo judicialmente el desvío de fondos de ayuda pandémica. En 2023, un influencer de TikTok se declaró culpable de fraude tras desviar 1,2 millones de dólares en préstamos gubernamentales. El año pasado, el dueño de una empresa en Inglaterra fue condenado a dos años de prisión por un esquema similar. Choi enfrenta una pena máxima de 30 años por cada cargo de fraude electrónico y 10 años adicionales por lavado de dinero.
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