Un informe reciente presentado por Yaya Fanusie, el director de análisis del Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas de la Fundación para la Defensa de las Democracias, reveló que no hay evidencia de que los terroristas dependan de las criptomonedas, como Bitcoin, para financiar sus actividades.
Esto a pesar de los reclamos y los informes dispersos de que el anonimato asociado a las monedas digitales los convierte en un canal listo para que los grupos terroristas los exploten en sus campañas de recaudación de fondos.
Fanusie declaró que una serie de esfuerzos realizados por los grupos terroristas para recaudar fondos a través de recaudaciones de fondos de Bitcoin no han logrado generar cantidades sustanciales. Dijo que los esfuerzos realizados por un grupo terrorista conocido como Mujahideen Shura Council (MSC) para recaudar fondos a través de Bitcoin fueron capaces de generar solo 500 $ después de semanas de campaña.
También dijo que el Estado Islámico ha intentado recaudar fondos por los mismos medios sin recolectar donaciones sustanciales, señalando que el desafío que tienen los grupos terroristas es que generalmente se encuentran en regiones donde los servicios de Internet son deficientes y no han podido hacer efectivo el uso de las monedas digitales para financiar sus actividades.
Fanusie dijo que estos grupos pueden no estar tan inclinados a usar criptomonedas ya que la percepción ha sido porque en los últimos años, se ha vuelto obvio para muchos que la mayoría de las monedas digitales no son tan anónimas como se ha hecho creer a las personas. Esto ha llevado a la conclusión de que cuando se trata del anonimato, el efectivo es el rey.
Sin embargo, dijo que aparte de los grupos terroristas, los otros grupos yihadistas están incorporando cada vez más monedas digitales en sus campañas de recaudación de fondos. Advirtió que el gobierno de los Estados Unidos debe ejercer presión sobre los intercambios de monedas digitales para garantizar un mayor cumplimiento de los protocolos KYC y AML.
Fanusie observó que hay muchos intercambios más pequeños que han estado prestando servicios de intercambio para monedas de privacidad como Monero. Afirmó que EE. UU. Necesita desarrollar una política con la que tratar estos intercambios para prevenir la posibilidad de que los terroristas los utilicen como canales para explotar las criptomonedas en su financiación.
Monero y Dash han sido reportados recientemente como los tokens digitales más populares en la web oscura, con un 22% y un 20% respectivamente a favor de las monedas. La popularidad de las monedas de privacidad proviene del hecho de que las transacciones en sus redes no son rastreables.
Otro informe dice que aunque los grupos terroristas no han tenido mucho éxito con el financiamiento basado en criptomonedas, no se puede decir lo mismo de otros grupos extremistas, como algunos grupos de supremacía blanca que recaudaron millones de dólares a través de campañas de recaudación de fondos.
