El cofundador del infame esquema Ponzi de criptomonedas conocido como «AirBit Club» ha sido condenado a 12 años de prisión. Esta sentencia se produce después de que el cofundador se declarara culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico hace siete meses, en un tribunal de distrito de Estados Unidos.
El caso, según explicó Damian Williams, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, implicó un esquema (AirBit Club) que se aprovechó de inversores inexpertos haciéndoles falsas promesas de que sus fondos se estaban utilizando para operaciones legítimas de comercio y minería de criptomonedas.
En su lugar, el cofundador participó en una compleja operación de blanqueo de capitales que utilizó Bitcoin, una cuenta fiduciaria de un abogado y sociedades de fachada y pantalla internacionales para desviar el dinero de las víctimas para su beneficio personal.
Además de la pena de prisión, el estafador condenado fue condenado a perder una asombrosa cifra de $65 millones y diversos activos, incluidos 3.800 bitcoins valorados en $100 millones, una residencia en California, $900.000 en dólares estadounidenses incautados de la propiedad y casi $1 millón que anteriormente estaban depositados en una cuenta de depósito en garantía para un jet Gulfstream.
Falsas Promesas De Airbit Club Y Primeras Señales De Alerta
AirBit Club, que se lanzó en 2015, atrajo a posibles inversores con promesas de rendimientos de la minería y el comercio de criptomonedas, ofreciendo ganancias diarias garantizadas a quienes adquirieran membresías.
Sin embargo, ya en 2016, los inversores se enfrentaron a obstáculos al intentar retirar sus ganancias, encontrando excusas, retrasos y comisiones ocultas. A menudo se les decía que tenían que reclutar nuevos miembros para recibir sus rendimientos.
Los operadores de AirBit Club, incluido el cofundador, fueron acusados oficialmente de fraude y blanqueo de capitales por el Departamento de Justicia en Agosto de 2020, tras una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Este caso se enmarca en una tendencia más amplia, ya que en 2022 los esquemas Ponzi y piramidales de criptomonedas provocaron pérdidas de $7.600 millones, según un informe de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs.
Aunque este caso ha experimentado un avance significativo con la condena del cofundador, los procedimientos legales contra otros acusados siguen en curso. La investigación ha sido elogiada por su meticuloso trabajo, en el que han participado agentes especiales del Grupo de Trabajo El Dorado de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Comisión del Puerto de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
