La mayor empresa de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, podría enfrentarse a cargos por fraude ante el DOJ, pero a los fiscales federales les preocupa si la acción podría afectar gravemente a los clientes y al mercado de criptomonedas en general.
Una publicación por Semafor el miércoles 2 de Agosto, citando a personas familiarizadas con el asunto, revela que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) estudia presentar una acusación contra la empresa para echar más leña al fuego de las causas ya abiertas contra el exchange por la SEC y la CFTC estadounidenses.
Sin embargo, los fiscales están barajando alternativas, ya que una acusación podría desencadenar una corrida bursátil al estilo del FTX, provocando la pérdida de dinero de millones de clientes y el pánico en el mercado en general. Bitcoin [BTC] y BNB se hundieron inmediatamente después del informe. BTC retrocedió a niveles de $29.000 el miércoles, Ethereum y el mercado de altcoin sintieron el impacto de la noticia.
¿OTRO FUD EN BINANCE?
A la luz de estas preocupaciones, fuentes del informe dijeron que los fiscales están considerando otras opciones, incluidas las multas y los acuerdos de no enjuiciamiento (NPA). Esto significa que se retrasará el procesamiento a cambio de multas y del cumplimiento de determinadas condiciones. Los cargos se retiran si el acusado cumple los requisitos.
Los temores de los fiscales están justificados dados los ejemplos pasados de FTX en 2022 y Lehman Brothers en 2008. El mercado de criptomonedas aún no se ha recuperado de las heridas de FTX. La quiebra de Lehman Brothers desencadenó una crisis financiera que estuvo a punto de paralizar la economía mundial. Según la empresa de investigación Kaiko, «A pesar del reciente repunte, la profundidad del mercado no se ha recuperado desde el colapso de FTX.»
El colapso de FTX provocó la muerte de muchas empresas centradas en las criptomonedas. Las que sobrevivieron están ahora en el punto de mira de las agencias reguladoras estadounidenses. Otra quiebra de una empresa como ésta requeriría años para que el mercado de criptomonedas se recuperara. Los informes sugieren que casi 70% del volumen de comercio de BTC proviene actualmente de esta empresa, la catástrofe es la explicación más simple y viable en caso de que Binance falle.
Sin embargo, la criptocomunidad no se cree la historia. Creen que ese informe es otro intento de FUD alrededor del cripto mercado. Un usuario de X, Etherean Maximus escribió:
«No tiene ningún sentido que el gobierno de los EE.UU. esté de repente «preocupado por un intercambio» cuando el intercambio en cuestión ni siquiera es legal en los EE.UU… ¿Debemos creer que el Gobierno de EE.UU. se preocupa de repente por los ciudadanos de todo el mundo? ¿Algo huele muy mal en este informe?»
Respondiendo a él, Rekt 1.000x dijo:
«Eso es porque Binance está manteniendo los mercados. Si persigues a Binance y el precio del BTC cae por debajo de los 10.000 dólares (por ejemplo), todo el mundo sentirá el efecto domino».
Binance es actualmente el tema principal en los medios de comunicación de criptomonedas. Se ha informado de que la dirección interna de Binance encontró una «estafa de transferencia cero» el miércoles. El operador notó que algo iba mal, pero no antes de completar una transferencia de 20 millones de USDT. La empresa pudo congelar los activos a tiempo y ahora está en trámites para recuperar esos fondos.
