En medio de una creciente presión, Nishad Singh, el ex director de ingeniería del exchange de criptomonedas FTX, ahora en quiebra, se declaró culpable de una serie de cargos penales el martes.
A medida que se intensificaba la represión reguladora de los Estados Unidos sobre los criptoactivos, se ejercía una inmensa presión sobre los miembros del antiguo equipo directivo de Sam Bankman-Fried para que aceptaran los cargos que les imputaban los fiscales estadounidenses. Anteriormente, la ex consejera delegada de Alameda, Caroline Ellison, y el tercer cofundador de FTX, Gary Wang, se habían declarado culpables y acordado cooperar con los fiscales en diciembre.
La dramática implosión de FTX había causado un efecto catastrófico en el mercado de las criptomonedas, con pérdidas multimillonarias para inversores y consumidores. Este episodio atrajo fervientes llamamientos para imponer una estricta regulación de las criptomonedas, y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició una guerra abierta contra las empresas cripto.
CAE OTRO EJECUTIVO DE FTX
Nishad Singh, the former director of engineering at now-bankrupt crypto exchange FTX, has agreed to plead guilty to U.S. criminal charges, his lawyer said in court, as U.S. prosecutors ramp up their probe into members of Sam Bankman-Fried's inner circle https://t.co/KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 28, 2023
Según los informes, Singh aceptó declararse culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico a clientes de FTX, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. violando las leyes de financiamiento de campañas.
El ex jefe de ingeniería es el tercer ejecutivo de FTX que se declara culpable y llega a un acuerdo de cooperación con los fiscales que instruyen una causa contra el fundador de la empresa, Sam Bankman-Fried. Durante la vista celebrada en un tribunal federal de Manhattan, los abogados de Singh, Andrew Goldstein y Russell Capone, declararon,
«Nishad lamenta profundamente su papel en este asunto y ha aceptado la responsabilidad de sus actos. Quiere hacer todo lo posible para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudando al gobierno en la medida de sus posibilidades.»
SBF ESPERA EL JUICIO MIENTRAS SE DECLARA INOCENTE
Además, la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentaron el martes sendas demandas civiles relacionadas contra Singh. En un comunicado, el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, señaló que la declaración de culpabilidad de Singh demuestra que los delitos cometidos en FTX fueron «vastos en alcance y consecuencias«.
El fiscal añadió que el fraude de FTX provocó un baño de sangre en los mercados financieros con un fraude multimillonario y corrompió la política estatal con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de paja a las campañas.
En enero, Bankman-Fried se había declarado inocente de los cargos penales de comisión de fraude. El fundador de FTX, con 30 años de experiencia, está acusado de saquear los depósitos de los clientes de FTX para sostener su fondo de cobertura Alameda Research, comprar propiedades inmobiliarias y donar millones de dólares a causas políticas. Está previsto que su juicio penal en un tribunal federal comience en octubre, mientras vive con sus padres en California bajo fianza de USD 250 millones.
