Coinbase es una de las muchas empresas que impondrán sanciones a Rusia por el reciente ataque a Ucrania. En respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, países de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a personas y entidades durante las últimas semanas, incluyendo restricciones económicas.
Para promover la seguridad nacional y desalentar las agresiones ilegales, las sanciones son esenciales, y Coinbase apoya plenamente la labor de las autoridades gubernamentales en este sentido. En el caso de las sanciones, se trata de medidas significativas, y los gobiernos están en la mejor posición para determinar cuándo, cuándo y cómo utilizarlas.
Coinbase está implementando un programa de sanciones global de varios niveles para contribuir a estas sanciones económicas cruciales.
¿Qué acciones se llevarán a cabo?
Al principio se denegará el acceso a los actores sancionados. En el momento de la apertura de la cuenta, el Exchange de criptomonedas Coinbase comprueba las solicitudes de cuentas de personas o entidades sancionadas, incluidas las mantenidas por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, las Naciones Unidas (incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Singapur, Canadá y Japón.
Las personas y empresas que quieran registrar una cuenta en Coinbase deben proporcionar información de identificación como su nombre y país de residencia, entre otras cosas. El criptointercambio pasa esta información por un proveedor externo antes de permitir que una persona realice transacciones con él.
Los clientes que residen en un país o región sancionados o que han sido identificados como personas o empresas sancionadas no pueden registrar una cuenta en la plataforma. Además, Coinbase utiliza medidas de geofencing para impedir el acceso a su sitio web, así como a los productos y servicios, a cualquier persona que acceda a ellos desde una dirección IP originada en una zona geográfica sancionada. Se realizan periódicamente pruebas internas y auditorías externas por parte de terceros para garantizar que el programa de cumplimiento de sanciones está al día.
El efecto de las Sanciones
Más allá de estas ventajas técnicas, los activos digitales están todavía en sus primeras fases de adopción, lo que hace que la evasión generalizada de las sanciones -del tipo que priva a las sanciones de su efecto previsto- sea inverosímil, como señaló recientemente un experto en seguridad nacional.
Por ejemplo, el gobierno ruso y otros actores sancionados necesitarían cantidades casi inasequibles de activos digitales para oponerse sustancialmente a las sanciones actuales para que sean efectivas. Sólo el banco central ruso tiene unos 630.000 millones de dólares en activos de reserva, la mayoría de los cuales están esencialmente inmovilizados.
Esa cantidad es mayor que la capitalización total del mercado de todos los activos digitales, con la excepción de uno y 5-10 veces el volumen total negociado diariamente de todos los activos digitales combinados. De ello se deduce que intentar ocultar transacciones masivas utilizando tecnologías de criptografía abiertas y transparentes sería significativamente más difícil que utilizar otras técnicas existentes.
Esto no descarta la posibilidad de que los malos actores intenten evadir las restricciones a esta escala, pero hacerlo requeriría enormes compras que serían prohibitivamente costosas e identificables debido a la probabilidad de que dicha actividad de compra causara picos de precios.
