La SEC de EE.UU. está investigando a dos empresas de comercio que supuestamente tienen conexiones con el gigante del intercambio de criptomonedas Binance US y su fundador Changpeng Zhao.
Según un informe del martes 15 de febrero del Wall Street Journal, personas familiarizadas con el asunto han revelado que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha iniciado una investigación en el brazo estadounidense del criptointercambio Binance en relación con dos empresas de trading que supuestamente tienen vínculos con CZ.
La SEC investiga a Sigma Chain y Merit Peak
La investigación de la SEC está examinando la relación entre Changpeng Zhao (CZ) y dos empresas de comercio: Sigma Chain AG y Merit Peak. Los informes revelan que tanto Sigma Chain AG como Merit actuaban como creadores de mercado y negociaban criptomonedas en Binance US con regularidad.
Mientras que no hay información fiable sobre Merit Peak en la web, Sigma Chain AG tiene su sede legal en Zug, Suiza, y opera como «Operación de empresas de inversión«. La compañía se reporta algunas relaciones de trabajo con algunas empresas y organizaciones de cripto como la Fundación Ethereum y Tezos. La compañía fue fundada en febrero de 2019, dice un sitio web de listado de la compañía.
Según el informe del WSJ, los documentos corporativos de 2019, así como los antiguos ejecutivos de Binance, conectan a Zhao con ambas firmas de comercio. Fue presidente de Sigma Chain AG hasta septiembre de 2019. El sitio web de cotización de la empresa enumera a dos personas, Markus Felix Spillmann y Guangying Chen, en el equipo de gestión de Sigma Chain AG. De estas dos personas, Guangying Chen también ha aparecido en algunos documentos corporativos de Binance como director ejecutivo. Las fuentes dijeron además que CZ seguía teniendo el control efectivo de Sigma Chain y Merit Peak desde el año pasado.
La SEC estadounidense está interesada en el funcionamiento de Binance US y de sus empresas comerciales afiliadas. La autoridad ha solicitado información sobre las dos entidades a Binance.US, está investigando cómo puede haber revelado a los usuarios sus posibles vínculos con los creadores de mercado.
El sitio web de Binance US señala que sus creadores de mercado afiliados pueden operar en el exchange. Ambas empresas actúan como creadores de mercado para Binance US, aportando liquidez a la bolsa para reducir la volatilidad de los precios. De este modo, los creadores de mercado compran y venden criptomonedas para obtener un beneficio en cada operación. Esto es completamente normal y la investigación de la SEC no indica necesariamente que se hayan cometido infracciones.
Binance, el mayor exchange de criptomonedas al contado del mundo por su volumen diario de operaciones, que supera los 13.000 millones de dólares, no es nueva en este tipo de críticas regulatorias. El Exchange ha estado bajo el escrutinio de varias autoridades reguladoras de todo el mundo.
