Agrupación de direcciones (clustering)

La heurística más conocida, la de propiedad común de entradas, supone que todas las entradas gastadas juntas en una transacción de Bitcoin pertenecen a la misma billetera, ya que firmarlas exige sus claves privadas; el libro blanco de Satoshi Nakamoto ya advertía de esta limitación de privacidad. Otra identifica la salida de cambio, la parte de una transacción que vuelve al remitente, por patrones como el tipo de dirección o los importes redondos del pago. En cadenas basadas en cuentas, como Ethereum, se vinculan direcciones por su origen de fondos, las direcciones de depósito en exchanges, los horarios o las interacciones con los mismos contratos.

El clustering convierte millones de direcciones anónimas en un número manejable de entidades. Cuando se atribuye una dirección de un grupo, por ejemplo a un exchange o a un mercado de la darknet, se puede etiquetar todo el grupo, y así cartografían las empresas de análisis los flujos entre servicios.

Las heurísticas son probabilísticas. Las transacciones CoinJoin rompen a propósito la propiedad común de entradas, PayJoin oculta cuál es el cambio y un solo error puede fusionar usuarios distintos. Prácticas como no reutilizar direcciones buscan frustrar estas técnicas.